«Сведения о проведении заседания Совета директоров Общества
и о принятых Советом директоров Общества решениях».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Буланаш-ский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 620028, Россия, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 34-43
1.4. ОГРН эмитента 1026600579224
1.5. ИНН эмитента 6602002221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31750-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ECKI.ru
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 мая 2012 года;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2012 года, протокол № 4.
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 5 членов Совета директоров.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества и результаты го-лосования по ним:
По первому вопросу повестки дня:
Голосовании: поднятием рук.
Результаты голосования:
«ЗА» -5 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принятое решение:
«Определить цену выкупа у акционеров Общества принадлежащих им акций ОАО «БМЗ» в размере - 78 (семьдесят восемь) копеек за 1 (одну) обыкновенную именную акцию Общества».
По второму вопросу повестки дня:
Голосовании: поднятием рук.
Результаты голосования:
«ЗА» -5 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принятое решение:
«Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «БМЗ» и определить форму его проведения: со-брание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосо-вания до проведения общего собрания акционеров ОАО «БМЗ».
По третьему вопросу повестки дня:
Голосовании: поднятием рук.
Результаты голосования:
«ЗА» -5 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принятое решение:
«Определить для годового общего собрания акционеров ОАО «БМЗ»:
- дата проведения – 28 июня 2012 года;
- время проведения (местное время): начало собрания – 10 - 45 часов;
начало регистрации – 10 - 15 часов;
- место проведения – г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д.180, к. 132;
- почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени - 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д.180, ЗАО «ВТБ Регистратор»;
- дата окончания приема бюллетеней для предварительного голосования: 25 июня 2012 года (включитель-но).
По четвертому вопросу повестки дня:
Голосовании: поднятием рук.
Результаты голосования:
«ЗА» -5 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принятое решение:
«Определить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «БМЗ» члена Совета директоров Епишенкова Сергея Вадимовича».
По пятому вопросу повестки дня:
Голосовании: поднятием рук.
Результаты голосования:
«ЗА» -5 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принятое решение:
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акцио-неров ОАО «БМЗ» – 18 мая 2012 года».
По шестому вопросу повестки дня:
Голосовании: поднятием рук.
Результаты голосования:
«ЗА» -5 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принятое решение:
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «БМЗ»:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «БМЗ».
2. Утверждение годового отчета ОАО «БМЗ».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «БМЗ», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «БМЗ», по результатам 2011 года.
4. Утверждение Порядка распределения прибыли и убытков ОАО «БМЗ» за 2011 финансовый год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов акционерам ОАО «БМЗ» по итогам 2011г.
6. Утверждение аудитора ОАО «БМЗ».
7. Избрание Совета директоров ОАО «БМЗ».
8. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «БМЗ».
9. Одобрение совершения крупной сделки - заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Буланашский машиностроительный завод» и Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» - Договор поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Росэкофакел» своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии».
По седьмому вопросу повестки дня:
Голосовании: поднятием рук.
Результаты голосования:
«ЗА» -5 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принятое решение:
«Согласно п. 9.7.1 ст. 9.7 Устава ОАО «БМЗ»; ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «БМЗ»: «Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «БМЗ»: «Всем акционерам физическим и юридическим лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «БМЗ» направить бюллетени для предварительного голосования и сообщение о проведении годового общего собрания ОАО «БМЗ» за-казным письмом не позднее, чем за 20 дней до дня проведения собрания, т.е. до 08 июня 2012 года (включительно)». Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «БМЗ» (Сообщение прилагается)».
По восьмому вопросу повестки дня:
Голосовании: поднятием рук.
Результаты голосования:
«ЗА» -5 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принятое решение:
«Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «БМЗ» за 2011 год и представить данный отчет на утвер-ждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «БМЗ».
По девятому вопросу повестки дня:
Голосовании: поднятием рук.
Результаты голосования:
«ЗА» -5 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принятое решение:
«Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «БМЗ» по результатам 2011 года и представить данные отчеты на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «БМЗ».
По десятому вопросу повестки дня:
Голосовании: поднятием рук.
Результаты голосования:
«ЗА» -5 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принятое решение:
«Предварительно утвердить Порядок распределения прибыли и убытков за 2011 финансовый год и пред-ставить его на утверждение собранию акционеров ОАО «БМЗ».
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Голосовании: поднятием рук.
Результаты голосования:
«ЗА» -5 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принятое решение:
«Утвердить размер дивидендов по обыкновенным акциям 0,232 рублей на одну обыкновенную акцию, по привилегированным – 1,391 рублей одну привилегированную акцию. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить период выплаты дивидендов: с 28.06.2012г. по 26.08.2012г.»
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Голосовании: поднятием рук.
Результаты голосования:
«ЗА» -5 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «БМЗ» в качестве кандидатуры для утвер-ждения аудитором ОАО «БМЗ» - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Ау-дит–Про» (ОГРН 1056602840832, ИНН 6658217388)».
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Голосовании: поднятием рук.
Результаты голосования:
«ЗА» -5 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принятое решение:
«Утвердить стоимость услуг аудитора ОАО «БМЗ» за проведение обязательного ежегодного аудита ОАО «БМЗ» по итогам деятельности ОАО «БМЗ» за 2011 год сумму не более 120 000 руб.».
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Голосовании: поднятием рук.
Результаты голосования:
«ЗА» -5 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принятое решение:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2012 года».
По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Голосовании: поднятием рук.
Результаты голосования:
«ЗА» -5 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принятое решение:
«Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
? годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
? годовой отчет ОАО «БМЗ»;
? Порядок распределения прибыли и убытков за 2011 финансовый год;
? заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «БМЗ»;
? заключение аудитора ОАО «БМЗ»;
? сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «БМЗ», в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «БМЗ», в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии Об-щества;
? проект договора поручительства между ОАО «БМЗ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК»;
? отчет независимого оценщика – ООО «Оценка 96» о рыночной стоимости акций общества, требо-вания о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
? расчет стоимости чистых активов ОАО «БМЗ» по данным бухгалтерской отчетности общества за 1 квартал 2012г.;
? выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «БМЗ» № 4 от 21.05.2012г.;
? проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «БМЗ».
Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к годовому общему собранию ак-ционеров:
информация (материалы) предоставляется акционерам ОАО «БМЗ» с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012г. в рабочие дни с 13:30 часов до 15:30 часов в кабинете № 808 юрисконсульта ОАО «БМЗ» (VIII этаж заводоуправления) по адресу: Свердловская область, Артемовский район, п.Буланаш, ул.Машиностроителей, 27; тел. (343) 311-94-84, 311-93-30.
В случае заявления акционерами требований о предоставлении копий вышеуказанных документов при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, данные копии документов предос-тавляются акционерам за плату, не превышающую стоимость их изготовления, которая составляет 5 руб-лей 00 коп. за каждый лист».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «БМЗ» С.В.Ракута
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.
