об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Научно-техническое предприятие «Авиатест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НТП «Авиатест»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159280
1.5. ИНН эмитента: 6152001070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30932-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6152001070
2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров:
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования вопросам: Присутствовало 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных.
ЗА принятие решения «О созыве Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров» проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров.
Принятое решение:
Вид Общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года; г. Ростов-на-Дону, ДК «Энергетик», проспект Семашко 48, 10-00 часов.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров: 09-00 часов 29.05.2012г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 18 мая 2012 года.
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в период с 08.06.2012 года по 28.06.2012 года в рабочие дни с 09-00 часов до 16-00 часов по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 12, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров 29.06.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров: 16 мая 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров: 18 мая 2012 года Протокол № 183:
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Абросимов Дмитрий Владимирович
3.2. Дата подписи: 21.05.2012 г. М.П.
