Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1 Общие сведения
11 Открытое акционерное общество «Электросервис»
12 ОАО «Электросервис»
13 г Лесозаводск, ул Калининская 2
14 ОГРН – 1022500676857
15 ИНН - 2507003122
16 Уникальный код эмитента – 30726-F
17 Адрес страницы в сети «Интернет» - wwwlsservru
2 Содержание сообщения
21 Годовое общее собрание акционеров
22 Очная форма проведения собрания
23 Дата и место проведения общего собрания – 15 мая 2012 г, г Лесозаводск, ул
Калининская 2
24 1 По первому вопросу – 50079голосов Кворум имеется
2 По второму вопросу – 50079 голосов Кворум имеется
3 По третьему вопросу – 250395 голосов Кворум имеется *
4 По четвертому вопросу - 50079 голосов Кворум имеется
5 По пятому вопросу – 50079 голосов Кворум имеется
6 По шестому вопросу – 50079 голосов Кворум имеется
7 По седьмому вопросу -50079 голосов Кворум имеется *
8 По восьмому вопросу - 63685 голосов Кворум имеется
*Примечание: Выборы членов совета директоров (третий вопрос повестки дня) общества осуществляются кумулятивным голосованием
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами
Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (п 4 ст 66 ФЗ "Об акционерных обществах")
(По седьмому вопросу повестки дня) в соответствии с п1 ст58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров является правомочным, если в нем участвуют акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества В силу п 2 ст 58 упомянутого Закона, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно В соответствии с п 1 ст 12, подп 1 п 1 ст 48, п 4 ст 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" внесение изменений и дополнений в устав акционерного общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
25 Вопросы, поставленные на голосование:
а) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года
Проголосовало – 50079, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
б) Определение количественного состава совета директоров ОАО «Электросервис» в количестве 5 (пяти) человек
Проголосовало – 50079, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
в) Об избрании совета директоров общества
Проголосовало : - Шевчук ВП -59400, что составляет 23,7 %
- Панина ЕП- 201, что составляет 0,2 %
- Токарев СП –43141,85, что составляет 17,2 %
- Шевчук ИВ- 59400, что составляет 23,7 %
- Лазарев ВалН- 44637,25, что составляет 17,8 %
- Лазарева АП- 67, что составляет 0,1 %
- Лазарев Вад Н- 43346,9, что составляет 17,3 %
г) Об избрании ревизионной комиссии общества
Проголосовало:
- Мастюков Николай Петрович, 50079, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
- Кучерук Наталья Васильевна, 50079, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
- Заема Нина Андреевна, 50079, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
д) Утверждение аудитора общества на 2012 год
Проголосовало – 50079, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
е) Избрание счетной комиссии общества
Проголосовало:
- Коростей Евгения Леонидовна, 50079, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
- Стукун Надежда Никифоровна, 50079, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
- Нестеренко Алина Владимировна, 50079, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
- Трушкова Елена Леонидовна, 50079, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
ж) Об утверждении устава ОАО «Электросервис» в новой редакции
Проголосовало – «За» 26319, что составляет 52,55% , «Против» 23760, что составляет 47,94 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
з) Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Проголосовало – 63685, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
26 Приняты решения:
а) Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли и убытков общества по результатам финансового года
б) Определить количественный состав совета директоров ОАО «Электросервис» в количестве 5 (пяти) человек
в) Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:
- Шевчук Владимира Петровича
- Шевчук Ирину Викторовну
- Токарева Сергея Петровича
- Лазарева Валерия Николаевича
- Лазарева Вадима Николаевича
г) Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:
- Мастюкова Николая Петровича
- Кучерук Наталью Васильевну
- Заема Нину Андреевну
д) Утвердить аудитором общества на 2012 г ИП Бащенко Татьяну Николаевну,
Приморский край, г Лесозаводск, ул Калининская, 29/48
е) Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:
- Коростей Евгению Леонидовну
- Стукун Надежду Никифоровну
- Нестеренко Алину Владимировну
- Трушкову Елену Леонидовну
ж) Решение не принято
з) Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
27 Дата составления протокола общего собрания: 18 мая 2012 г
3 Подпись
Генеральный
директор ОАО «Электросервис» Лазарев ВН
