«О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Трест Переславльстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПС»
1.3. Место нахождения эмитента 152025 Россия, г.Переславль-Залесский Ярославской области, ул.50 лет Комсомола,16
1.4. ОГРН эмитента 1027601047957
1.5. ИНН эмитента 7608002572
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05153-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sintes21.ru/about/reports/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 мая2012 года № 27.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По вопросу 1: Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Трест Переславльстрой»:
1. Принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Трест Переславльстрой», расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Вейнгартом Валентином Павловичем с 22.06.2012 года.
1.1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Трест Переславльстрой» и об избрании Генерального директора ОАО «Трест Переславльстрой».
По вопросу 2: О проведении общего годового собрания акционеров ОАО « Трест Переславльстрой» за 2011год. Утверждение формы проведения общего собрания. Назначение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров. Установление даты составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
1. Общее очередное годовое собрание акционеров провести 22.06.2012 года в 12-00 часов по адресу: 152025 Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, 16. Утвердить форму проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятий решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Дата составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, определена на 10.06.2012 года.
По вопросу 3: Утверждение повестки дня собрания:
Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО « Трест Переславльстрой»:
Повестка дня собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов за 2011 год.
2) Утверждение отчета ревизионной комиссии.
3) Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Трест Переславльстрой»
4) Избрание Генерального директора ОАО «Трест Переславльстрой»
5) Избрание членов Совета директоров ОАО «Трест Переславльстрой».
6) Избрание ревизионной комиссии ОАО «Трест Переславльстрой».
7) Утверждение аудитора ОАО «Трест Переславльстрой».
По вопросу 4: Утверждение кандидатов на должность Генерального директора, в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Трест Переславльстрой:
1. Внести в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров 22.06.2012 года следующие кандидатуры в состав Совета директоров:
1. Вейнгарт В.П. - генеральный директор ОАО «Трест Переславльстрой»
2. Подгорнов В.Н.- ИП Подгорнов В.Н.
3. Соловьев А.В. - генеральный директор ООО «СМУ Переславльстрой»
4. Вейнгарт П.В. – зам. генерального директора ООО «АКРИС-В»
5. Яхъяев В.А. - генеральный директор ООО «Контракт»
6. Митинский В.М.- генеральный директор ООО «Переславльстройпром»
7. Щепетьева О.Н. – генеральный директор ООО «СТД Переславльстроя»
2. Внести в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров 22.06.2012 года следующие кандидатуры в состав ревизионной комиссии:
1) Фролову Е.В.
2) Крупнова Ф.А.
3) Силину О.И.
3. Внести в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров 22.06.2012 года на должность Генерального директора кандидатуру Вейнгарта Павла Валентиновича.
По вопросу 5: Утверждение текста и формы бюллетеня для голосования:
1. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования.
По вопросу 6: Утверждение аудитора:
1. Рекомендовать собранию утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторское партнерство», юридический адрес: 150047 г.Ярославль, ул. Белинского д.28а.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Трест Переславльстрой» В.П.Вейнгарт
(подпись)
3.2. Дата « 17 » мая 20 12 г. М. П.
