об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Орелстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Орелстрой»
1.3. Место нахождения эмитента: 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г.
1.4. ОГРН эмитента: 1025700764363
1.5. ИНН эмитента: 5751005940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40851-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.orelstroy.ru
2. Содержание сообщения
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум - 89% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результат голосования - «за» - 100 % голосов - по всем вопросам.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Орелстрой» за 2011 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Орелстрой»:
• Принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям ОАО «Орелстрой» по итогам работы за 2011 год в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию; выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
• Чистую прибыль ОАО «Орелстрой» по результатам 2011 года направить на: Выплату дивидендов по размещенным акциям Общества - 75 084,6 тыс. руб.; Затраты по Базе отдыха «Строитель» - 1 508,4 тыс. руб.; Затраты, связанные с деятельностью Совета директоров - 2 443,2 тыс. руб.; Затраты на погребение, поздравления, празднование Дня строителя, организацию спортивных мероприятий и отдыха, проч. - 2 000,0 тыс. руб.; Пополнение оборотных средств Общества - 146 708,8 тыс. руб.
3. В качестве кандидатуры аудитора для утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО «Орелстрой» 2012 года определить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит Орел».
4. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «Орелстрой» на годовом общем собрании акционеров 2012 года следующие кандидатуры, предложенные акционерами:
Баженова Елена Алексеевна, Бойко Александр Сергеевич, Гордюшина Галина Алексеевна, Кугель Владимир Викторович, Кустарев Александр Сергеевич, Мигутцкий Олег Юрьевич, Орлов Денис Александрович, Соболев Владимир Владимирович, Строев Владимир Владимирович, Студенников Александр Николаевич.
(Примечание: Список утвержден в новой редакции, в связи с отзывом своей кандидатуры одним из кандидатов)
5. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Орелстрой», проводимого 21 июня 2012 года.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Орелстрой», проводимого 21 июня 2012 года;
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –18.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол б/н составлен 21.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н. Студенников
ОАО «Орелстрой» (подпись)
3.2. Дата “ 21” мая 2012 г. М.П.
