“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество коммерческий банк «УРАЛЛИГА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО КБ «УРАЛЛИГА»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454091, г. Челябинск,
ул. Свободы, 83
1.4. ОГРН эмитента 1027400000803
1.5. ИНН эмитента 7453011395
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01626-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralliga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата: 18 мая 2012 г., место: г. Челябинск, ул. Свободы, д. 83. Дата составления протокола собрания: 21 мая 2012 года.
2.3. Кворум общего собрания: Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания - 825 275 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания – 641 981 голосов или 77,79 % от общего количества голосов. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Голосование: ЗА – 641 981, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках банка, а также распределение прибыли банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.
Голосование: ЗА – 641 981, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
3. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
Голосование: ЗА – 641 981, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
Голосование: ЗА – Семенова Вера Леонидовна 641 981
Берестова Ирина Владимировна 641 981
Елькин Сергей Владимирович 641 981
Старицын Геннадий Павлович 641 981
Самойлов Виктор Викторович 641 981
ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
5. Определение количественного состава и избрание членов Дирекции Банка.
Голосование: ЗА – 641 981, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
6. Избрание ревизора Банка.
Голосование: ЗА – 247 449, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
7. Утверждение аудитора Банка.
Голосование: ЗА – 641 981, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Голосование: ЗА – (единогласно большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций)
ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
9. О внесении изменений в Устав Банка.
Голосование: ЗА – 641 981, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу
Избрать секретарем собрания акционеров Цекова Тони Тониева, ответственным за подсчет голосов – Антонова Валерия Владимировича.
Утвердить регламент работы собрания.
По второму вопросу
• Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках ЗАО КБ «УРАЛЛИГА» за 2011 год
• По итогам работы в 2011 году утвердить следующее решения о выплате дивидендов по акциям Банка за 2011 г.:
- по обыкновенным именным бездокументарным акциям номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая дивиденды не объявлять и не выплачивать;
- по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда 2% номинальной стоимостью 50.000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждая дивиденды не объявлять и не выплачивать;
- по привилегированным именным бездокументарным акциям с неопределенным размером дивиденда номинальной стоимостью 50.000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждая дивиденды не объявлять и не выплачивать.
- по итогам 2011 года прибыль после налогообложения составила 9 834 108 рублей 85 копеек. Часть прибыли в размере 2 942 700 рублей 73 копеек направить в резервный фонд Банка. Часть прибыли в размере 6 891 408 рублей 12 копеек оставить нераспределенной.
По третьему вопросу
Определить состав Совета директоров ЗАО КБ «УРАЛЛИГА» в количестве 5 (пяти) человек
По четвертому вопросу
• Избрать членов Cовета директоров ЗАО КБ «УРАЛЛИГА», на срок до следующего годового общего собрания акционеров банка:
1. Семенова Вера Леонидовна
2. Берестова Ирина Владимировна
3. Елькин Сергей Владимирович
4. Старицын Геннадий Павлович
5. Самойлов Виктор Викторович
• Предоставить право подписать уведомление об избрании членов Совета директоров для Главного управления Банка России по Челябинской области директору ЗАО КБ «УРАЛЛИГА» Семеновой Вере Леонидовне.
По пятому вопросу
Избрать сроком до следующего годового общего собрания акционеров ЗАО КБ «УРАЛЛИГА» Дирекцию Банка в количестве 4 человек в следующем составе:
1. Семенова Вера Леонидовна
2. Ухальская Людмила Валентиновна
3. Исаев Максим Станиславович
4. Шангин Сергей Геннадьевич
По шестому вопросу
Избрать ревизором банка сроком до следующего годового общего собрания акционеров Пахомову Екатерину Михайловну - финансового директора ОАО «КХП им. Григоровича».
По седьмому вопросу
Утвердить аудитора банка сроком до следующего годового общего собрания акционеров Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры».
По восьмому вопросу
Одобрить сделки, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров ЗАО КБ «УРАЛЛИГА» и в совершении которых может возникнуть заинтересованность со следующими лицами:
С физическими лицами:
Сделки, связанные с предоставлением банком кредитов и займов по ставке не ниже ставки рефинансирования на дату заключения договора, предоставление гарантий и поручительств в пользу физических лиц, а также заключение договоров залога и договоров поручительств по обязательствам третьих лиц в единовременном совокупном размере до 3 % от собственных средств банка, при условии соблюдения нормативных требований Центрального Банка РФ.
С юридическими лицами:
Покупка, продажа корпоративных векселей, заключение сделок, связанных с предоставлением банком гарантий, кредитов по ставке не ниже ставки рефинансирования на дату заключения договора, заключение договоров залога, поручительств, в том числе заключение договоров залога, поручительств и гарантий в пользу третьих лиц, в пределах единовременной ссудной задолженности в размере 25 % от капитала банка на одного заемщика при условии соблюдения нормативных требований Центрального Банка РФ.
По девятому вопросу
Утвердить изменения № 6 в Устав ЗАО КБ «УРАЛЛИГА».
Направить в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) комплект документов, указанных в абзацах втором - шестом п. 16.1 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" не позднее 30 дней с момента утверждения изменений № 6 в Устав ЗАО КБ «УРАЛЛИГА» годовым общим собранием акционеров.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Директор В.Л. Семенова
ЗАО КБ «УРАЛЛИГА» (подпись)
3.2. Дата “ 21 ” Мая 20 12 г. М.П.
