о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерный банк «Кубаньбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АБ «КУБАНЬБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 350080 г. Краснодар, ул. Уральская, д. 97
1.4. ОГРН эмитента 1022300000447
1.5. ИНН эмитента 2308016938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00430B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kubanbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2012 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2012г;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –
1. О созыве годового общего собрания и определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (закрытие реестра).
3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Об определении порядка (способа) сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Об определении формы, текста бюллетеней для голосования и сообщения акционерам Банка о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию.
9. О выплате дивидендов.
10. О распределении прибыли и убытков Банка за 2011 г.
11. Об одобрении сделок между банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
12. Об избрании Сорокиной Е.Г. членом Правления Банка.
13. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка.
3. Подпись
3.1. Президент А.Ю. Поплавская
ОАО АБ «КУБАНЬБАНК» (подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.
