«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Торгтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торгтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 362027, Россия, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 100
1.4. ОГРН эмитента: 1021500583708
1.5. ИНН эмитента: 1501000250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32136-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ircol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10269&d=1
2. Содержание сообщения
информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17 мая 2012 г.
2.2. дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 мая 2012 г. в 11:00 по адресу 362027,Россия, г.Владикавказ,ул. Ватутина, 100
2.3. повестка дня заседания Совета директоров:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации по распределению прибыли, в том числе по дивидендам, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Созыв годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Торгтехника» Цебоев Б.Х.
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 2012 г. М.П.
