Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерный банк «Кубаньбанк»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АБ «КУБАНЬБАНК»
13 Место нахождения эмитента РФ, 350080 г Краснодар, ул Уральская, д 97
14 ОГРН эмитента 1022300000447
15 ИНН эмитента 2308016938
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00430B
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwkubanbankru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: избранное количество членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 9 человек; число присутствовавших на заседании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 8 человек;
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
221 О созыве годового общего собрания акционеров и определении формы, даты, места и времени проведения общего годового собрания, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров
Решили:
Созвать и провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 27 июня 2012 г в 15 час00 мин по адресу: г Краснодар, ул Кубанская Набережная, 62, Бизнес-Центр «Аскона», конференц-зал
- определить время начала регистрации лиц, владельцев обыкновенных акций, участвующих в годовом общем собрании акционеров, в 14 часов 00 минут;
- определить время начала регистрации лиц, владельцев привилегированных акций, участвующих в годовом общем собрании акционеров, в 14 часов 00 минут
Результат голосования по вопросу – 100% присутствующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
222 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (закрытие реестра)
Решили:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО АБ «КУБАНЬБАНК» – 21 мая 2012 г
Результат голосования по вопросу – 100% присутствующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
223 Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров
Решили:
Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО АБ «КУБАНЬБАНК»:
1 Об утверждении годового отчета банка за 2011 год
2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности банка за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках
3 О распределении прибыли и убытков банка за 2011 год
4 О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год
5 Об определении количественного состава Совета директоров банка
6 Об избрании Совета директоров банка
7 Об избрании ревизионной комиссии банка
8 О внесении изменений в устав банка
9 О внесении изменений во внутренние документы банка
10 Об утверждении аудитора банка для проведения проверки за 2012 год по российским и международным стандартам
11 Об одобрении сделок между банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности
12 Об увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций
Результат голосования по вопросу – 100% присутствующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
224 Об определении порядка (способа) сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
Решили:
Определить следующий порядок (способ) сообщения акционерам о дате и месте проведения годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 июня 2012 г - направление лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщений о проведении годового общего собрания акционеров (с указанием в сообщении всей информации, установленной действующим законодательством) заказными письмами не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения
Результат голосования по вопросу – 100% присутствующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
225 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
Решили:
а) определить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в предлагаемой редакции (Приложение № 1);
б) определить, что с указанной в данном перечне информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с 07 июня 2012 года по 27 июня 2012 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней в помещении по месту нахождения Банка по адресу: г Краснодар, ул Уральская, 97, а также в помещении Банка по адресу: г Краснодар, ул Леваневского, д15
Результат голосования по вопросу – 100% присутствующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
226 Об определении формы, текста бюллетеней для голосования и сообщения акционерам Банка о проведении годового общего собрания акционеров
Решили:
Определить форму, текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу; и утвердить форму сообщения акционерам Банка о проведении годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу
Результат голосования по вопросу – 100% присутствующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
227 Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Решили:
Определить, что все владельцы привилегированных именных бездокументарных акций Банка (государственный регистрационный номер 20100430B) обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Результат голосования по вопросу – 100% присутствующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
228 О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию
Решили:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка:
В состав Совета директоров:
1 Бонецки Радослав Ежи
2 Власова Лариса Федоровна
3 Григорян Азат Сергеевич
4 Заглядин Олег Владимирович
5 Еремин Юрий Александрович
6 Корниенко Дмитрий Викторович
7 Кухн Маурыцы Ян
8 Смирнов Алексей Евгеньевич
9 Юсчак Рафал Марцин
В состав ревизионной комиссии:
1 Соколова Анастасия Сергеевна
2 Ковальчук Виктор Петрович
3 Орлова Наталья Георгиевна
Результат голосования по вопросу – 100% присутствующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
229 О выплате дивидендов
Решили:
Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующее решение о выплате дивидендов по итогам 2011 года:
- по обыкновенным акциям – 0 рублей 0 копеек на каждую акцию;
- по привилегированным акциям – 0 рублей 0 копеек на каждую акцию
Результат голосования по вопросу – 100% присутствующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
2210 О распределении прибыли и убытков Банка за 2011 г
Решили:
Рекомендовать Общему собранию акционеров не покрывать убыток, полученный по итогам 2011 г
Результат голосования по вопросу – 100% присутствующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
2211 Об одобрении сделок между банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности
Решили:
Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить нижеперечисленные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО АБ «КУБАНЬБАНК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Каркаде», а также аффилированными лицами Общества с ограниченной ответственностью «Каркаде», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АБ «КУБАНЬБАНК» обычной хозяйственной деятельности, содержащие существенные условия, необходимые для данного вида сделок, и заключаемые на условиях, сложившихся в ходе обычного делового оборота, до следующего годового общего собрания акционеров:
1) сделки, связанные с привлечением денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
2) сделки, связанные с размещением привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
3) сделки, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц;
4) сделки, связанные с осуществлением расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
5) сделки, связанные с инкассацией денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6) сделки, связанные с куплей-продажей иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) сделки, связанные с выдачей банковских гарантий;
8) сделки, связанные с осуществлением переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов);
9) сделки, связанные с выдачей поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
10) сделки, связанные с приобретением/отчуждением прав требования исполнения обязательств;
11) сделки, связанные с доверительным управлением денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
12) сделки, связанные с осуществлением лизинговых операций;
13) сделки, связанные с оказанием консультационных и информационных услуг;
14) договоры залога движимого и недвижимого имущества и имущественных прав;
15) договоры аренды движимого и недвижимого имущества;
15) договоры купли-продажи движимого и недвижимого имущества;
17) договоры финансирования под уступку денежного требования (факторинга);
16) иные сделки, совершаемые Банком в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
Установить предельную сумму, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок в отдельности, в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей или эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на день совершения сделки
Результат голосования по вопросу – 100% присутствующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
2212 Об образовании коллегиального исполнительного органа:
Досрочно прекратить полномочия члена Правления Банка Хацац Любовь Олеговны с 21052012 г
Избрать Сорокину Елену Геннадьевну на должность члена Правления Банка с 22052012 г
-фамилия, имя, отчество соответствующего лица:
Хацац Любовь Олеговна – член Правления;
Сорокина Елена Геннадьевна – член Правления;
- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:
Хацац ЛО: 0% / 0%;
Сорокина ЕГ: 0% / 0%
Результат голосования по вопросу – 100% присутствующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21052012 г;
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол от 21052012 г № 5 (2012)
3 Подпись
31 Президент АЮ Поплавская
ОАО АБ «КУБАНЬБАНК» (подпись)
32 Дата “ 21 ” мая 20 12 г МП
