о проведении заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Комбинат производственных предприятий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента OАО «Комбин»
1.3. Место нахождения эмитента 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, 54
1.4. ОГРН эмитента 1021801142681
1.5. ИНН эмитента 1831013699
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30784-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kombin.udmnet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров общества.
2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров общества.
3. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров общества.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам общества о проведении годового общего собрания акционеров общества.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
9. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2011 год.
10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Временно исполняющий обязанности
Генерального директора ______________ А.Н.Карпов
(подпись)
3.2. Дата "21" мая 2012 г. М.П.
