«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Дзержинское узловое транспортно-экспедиционное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дзержинское УТЭПз»
1.3. Место нахождения эмитента 606016, Российская Федерация, Нижегородская область г.Дзержинск, ул.Речная 2а
1.4. ОГРН эмитента 1025201761980
1.5. ИНН эмитента 5249007701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11939-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwgetamic.r52.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.05.2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 22.05.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
2.1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
2.2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
2.3. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
2.4. Об реорганизации в форме преобразования в общество с ограниченной ответственность 2,5 Об освобождении раскрытия информации в соответствии статьей 30ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
2,6 Об утверждении кандидатов в счетную комиссию Общества;
2.7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;
2.8. Об утверждении кандидатов в ревизионную комиссию Общества;
2.9 Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества;
2.10. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
2.11. О распределении прибыли Общества по итогам 2011 года, в том числе о рекомендованном размере выплачиваемых дивидендов;
2.12. Об утверждении проекта решений годового Общего собрания акционеров Общества;
2.13. Об утверждении проекта Положения о Совете директоров Общества.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор Г.И.Леушкин
3.2. Дата «18» мая 2012 г.
