«Об отдельных решениях, принятых советом директором (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВЧНГ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Иркутск
1.4. ОГРН эмитента: 1023801017580
1.5. ИНН эмитента: 3808079367
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22039-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/verhnechonskneftegaz
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров по вопросам повестки дня 1-5, 7-13 составил 8 из 9 членов Совета директоров. Заседание правомочно (имеет кворум).
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому, второму, третьему, четвертому, пятому, восьмому, девятому, одиннадцатому и три-надцатому вопросам повестки дня: «За» - 8 (восемь) членов Совета директоров, «Против» - 0 (ноль) члена Совета директоров, «Воздержался» - 0 (ноль) членов Совета директоров;
По седьмому, десятому вопросам повестки дня: «За» - 6 (шесть) членов Совета директоров, «Про-тив» - 0 (ноль) члена Совета директоров, «Воздержался» - 2 (два) члена Совета директоров;
По двенадцатому вопросу повестки дня: «За» - 6 (шесть) членов Совета директоров, «Против» - 2 (два) члена Совета директоров, «Воздержался» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 25 июня 2012 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Ир-кутск, ул. Байкальская, 279, «Байкал-Бизнес Центр».
1.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут иркутского времени.
1.4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 09 часов 00 минут иркутского времени.
1.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 17 мая 2012 года.
1.6. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:
• 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295 Б, ОАО «ВЧНГ»,
или регистратору Общества – ЗАО «Иркол» - по одному из следующих адресов:
• 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3 стр. 1, ЗАО «Иркол»;
• 107078, г. Москва, а/я 70, ЗАО «Иркол».
1.7. Поручить Генеральному директору Общества И.Ф. Рустамову совершить все действия, свя-занные с организацией и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
По второму вопросу повестки дня:
2. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
2. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВЧНГ» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ВЧНГ» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «ВЧНГ», в том числе выплате (объявлении) ди-видендов по результатам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВЧНГ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ВЧНГ».
6. Об утверждении аудитора ОАО «ВЧНГ» на 2012 год.
По третьему вопросу повестки дня:
3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акци-онеров Общества.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
3.1. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением 1 к Протоколу заседания Совета директоров.
3.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голо-сования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом.
По четвертому вопросу повестки дня:
4. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
4. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет ОАО «ВЧНГ» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ВЧНГ» за 2011 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам 2011 года.
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.
4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВЧНГ» за 2011 год.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру ди-видендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
8. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
9. Информация о кандидатуре аудитора Общества.
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
С указанными документами акционеры могут ознакомиться с 5 июня 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (иркутского времени) по адресу: РФ, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295 Б.
По пятому вопросу повестки дня:
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
5.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
5.2. Поручить Генеральному директору Общества выступить на годовом общем собрании акционеров Общества с отчетом о результатах работы Общества в 2011 году.
5.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
По седьмому вопросу повестки дня:
7. Об аудиторе Общества.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
7. Внести кандидатуру Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в бюлле-тень для голосования по вопросу утверждения аудитора ОАО «ВЧНГ» на 2012 год.
По восьмому вопросу повестки дня:
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании ак-ционеров Общества.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением 3 к Протоколу заседания Совета директоров.
По девятому вопросу повестки дня:
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключении договоров оказания услуг между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполни-тель).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
9.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену услуг, приобрета-емых по договору оказания услуг по проведению рассылки уведомлений и бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель) в размере не более 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей, включая НДС.
9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора оказания услуг по проведению рассылки уведомлений и бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель), на следующих условиях:
• предмет договора - оказание услуг по технической подготовке, тиражированию и рассылке уведомлений о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ВЧНГ», проводимого в форме собрания и бюллетеней для голосования юридическим и физическим лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
• цена договора - не более 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей, включая НДС.
9.3. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену услуг, приобрета-емых по договору оказания услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель) в размере не более 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС.
9.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора оказания услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акцио-неров Общества между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель), на следующих условиях:
• предмет договора - оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания;
• цена договора - не более 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС.
По десятому вопросу повестки дня:
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении договора между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
10.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) работ по тиражированию информационной системы «АТП-Navigator» по договору между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере не более 723 587 (Семьсот двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей, включая НДС.
10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель), на следующих условиях:
• предмет договора - выполнение работ по тиражированию информационной системы «АТП-Navigator»;
• цена договора - не более 723 587 (Семьсот двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей, включая НДС.
• конечный срок выполнения работ - по 31.12.2012.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении рамочного договора купли-продажи (поставки) материально-технических ресурсов между ОАО «ВЧНГ» (Продавец) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
11.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) материально-технических ресурсов, передаваемых по рамочному договору купли-продажи (поставки) между ОАО «ВЧНГ» (Продавец) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) в размере не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, включая НДС.
11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение рамочного договора купли-продажи (поставки) материально-технических ресурсов между ОАО «ВЧНГ» (Продавец) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель), на следующих условиях:
• предмет договора – поставка материально-технических ресурсов, хранящихся на свободных запасах Продавца;
• цена договора - не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, включая НДС;
• период поставки – до 31.12.2012.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении агентского договора между ОАО «ВЧНГ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
12.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) агентского вознаграждения ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» по агентскому договору между ОАО «ВЧНГ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) в размере не более 1 239 000 (Один миллион двести тридцать девять тысяч) рублей, включая НДС, исходя из расчета - 3% от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению и составляющих не более 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей, НДС не облагается.
12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение агентского договора между ОАО «ВЧНГ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент), на следующих условиях:
• предмет договора - совершение Агентом по поручению Принципала юридических и иных действий по осуществлению благотворительной деятельности и финансированию социальных программ Принципала;
• размер агентского вознаграждения - не более 1 239 000 (Один миллион двести тридцать девять тысяч) рублей, включая НДС, исходя из расчета - 3% от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению и составляющих не более 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей, НДС не облагается.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении дополнительного соглашения к Договору №ТННЦ-4607/11/ВЧН-0266/11 от 03.03.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТННЦ» (Исполнитель).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
13.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) работ, выполняемых по дополнительному соглашению к Договору №ТННЦ-4607/11/ВЧН-0266/11 от 03.03.2011 на cопровождение ГРР и разработки, создание петрофизической модели, создание и обновление постоянно действующей геолого-технологической модели Верхнечонского месторождения, лабораторные исследования керна скважин Верхнечонского месторождения, заключенному между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТННЦ» (Исполнитель), в размере не более 55 699 136 (Пятьдесят пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч сто тридцать шесть) рублей, включая НДС.
13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополни-тельного соглашения к Договору №ТННЦ-4607/11/ВЧН-0266/11 от 03.03.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТННЦ» (Исполнитель), на следующих условиях:
• предмет дополнительного соглашения – изменение объема работ по Договору, выполнение дополнительных работ и увеличение цены Договора;
• цена дополнительного соглашения – не более 55 699 136 (Пятьдесят пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч сто тридцать шесть) рублей, включая НДС;
• цена Договора в результате заключения дополнительного соглашения составит не более 289 012 276 (Двести восемьдесят девять миллионов двенадцать тысяч двести семьдесят шесть) рублей, включая НДС;
• иные условия Договора в результате заключения дополнительного соглашения остаются неизменными.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года, №156.
3. Подпись
3.1. Представитель ОАО «ВЧНГ»
по доверенности № 44 от 01.01.2012 В.В. Гиберт
3.2. Дата 22 мая 2012 г.
