«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.quadra.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 10. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному договору № 0002104-0163820/11 ОПО от 30.12.2011 на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
«За» - 7 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - 0 чел. Не учитывались – 3 голоса.
Вопрос № 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному договору № 0002104-0163820/11 ОПО страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте от 30.12.2011 между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
«За» - 7 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - 0 чел. Не учитывались – 3 голоса.
Вопрос № 12. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор купли-продажи товарно-материальных ценностей между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Рязанская ТСК» (Покупатель)).
«За» - 8 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - 0 чел. Не учитывались – 2 голоса.
Вопрос № 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор купли-продажи товарно-материальных ценностей между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Рязанская ТСК» (Покупатель)).
«За» - 8 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - 0 чел. Не учитывались – 2 голоса.
Вопрос № 14. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор субаренды недвижимого имущества между ОАО «Квадра» (Субарендодатель) и ООО «Смоленская ТСК» (Субарендатор)).
«За» - 8 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - 0 чел. Не учитывались – 2 голоса.
Вопрос № 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор субаренды недвижимого имущества между ОАО «Квадра» (Субарендодатель) и ООО «Смоленская ТСК» (Субарендатор)).
«За» - 8 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - 0 чел. Не учитывались – 2 голоса.
Вопрос № 16. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор на оказание автотранспортных услуг между ОАО «Квадра» (Исполнитель) и ООО «Тамбовская ТСК» (Заказчик)).
«За» - 8 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - 0 чел. Не учитывались – 2 голоса.
Вопрос № 17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор на оказание автотранспортных услуг между ОАО «Квадра» (Исполнитель) и ООО «Тамбовская ТСК» (Заказчик)).
«За» - 8 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - 0 чел. Не учитывались – 2 голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 10.
Решили:
Определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному договору № 0002104-0163820/11 ОПО от 30.12.2011 на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)), в размере 46 170 500 (Сорок шесть миллионов сто семьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек за период с 01.01.2012 по 31.12.2012.
По вопросу 11.
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному договору № 0002104-0163820/11 ОПО страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте от 30.12.2011 между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)), на условиях, указанных в Приложении.
По вопросу 12.
Решили:
Определить цену имущества (денежную оценку) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор купли-продажи товарно-материальных ценностей между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Рязанская ТСК» (Покупатель)), в сумме 8 355 924 (Восемь миллионов триста пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 28 копеек, кроме того НДС (18 %).
По вопросу 13.
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (договор купли-продажи товарно-материальных ценностей между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Рязанская ТСК» (Покупатель)), на следующих существенных и иных условиях:
Стороны договора:
Продавец – ОАО «Квадра»;
Покупатель – ООО «Рязанская ТСК».
Предмет договора:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю товарно-материальные ценности (товар), указанные в Приложении, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке и в сроки, установленные договором.
Цена сделки:
Покупная цена товара составляет 8 355 924 (Восемь миллионов триста пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 28 копеек, кроме того НДС (18 %).
Сроки и порядок оплаты:
Оплата товара осуществляется Покупателем в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты покупки товара. Датой покупки товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в договоре.
По вопросу 14.
Решили:
Определить цену имущества (размер арендной платы) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор субаренды недвижимого имущества между ОАО «Квадра» (Субарендодатель) и ООО «Смоленская ТСК» (Субарендатор)), в сумме 53 900 (Пятьдесят три тысячи девятьсот) рублей, кроме того НДС (18 %), за 11 месяцев, или 4 900 (Четыре тысячи девятьсот) рублей, кроме того НДС (18 %), в месяц.
По вопросу 15.
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (договор субаренды недвижимого имущества между ОАО «Квадра» (Субарендодатель) и ООО «Смоленская ТСК» (Субарендатор)), на следующих существенных и иных условиях:
Стороны договора:
Субарендодатель – ОАО «Квадра»;
Субарендатор – ООО «Смоленская ТСК».
Предмет договора:
Субарендодатель передает, а Субарендатор принимает во временное возмездное владение и пользование недвижимое имущество (далее – Имущество): нежилые помещения в здании, расположенном по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, п.Верхнеднепровский, пр.Химиков, д.1, общей площадью 62,6 кв.м.
Имущество передается для использования в качестве административных помещений.
Имуществом Субарендодатель распоряжается на праве аренды, что подтверждается Договором аренды нежилых помещений № 57 от 23.09.2011.
Размер арендной платы и порядок расчетов:
Размер арендной платы за владение и пользование Имуществом составляет 53 900 (Пятьдесят три тысячи девятьсот) рублей, кроме того НДС (18 %), за 11 месяцев, или 4 900 (Четыре тысячи девятьсот) рублей, кроме того НДС (18 %), в месяц.
Арендная плата перечисляется Субарендатором на расчетный счет Субарендодателя ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, а за декабрь – не позднее 25 декабря текущего года, на основании выставленного счета.
Размер арендной платы может пересматриваться по согласованию сторон 1 раз в год путем составления дополнительного соглашения к договору.
Срок субаренды и действия договора:
Срок субаренды устанавливается с 01 января 2012 года по 30 ноября 2012 года.
Договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. При этом условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01 января 2012 года.
Иные условия:
После истечения срока действия договора при отсутствии письменных возражений сторон, договор считается заключенным вновь на тех же условиях на тот же срок. При этом срок субаренды не может превышать срок аренды по Договору аренды нежилых помещений № 57 от 23.09.2011, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом любая из сторон имеет право отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц.
По вопросу 16.
Решили:
Определить цену имущества (денежную оценку) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор на оказание автотранспортных услуг между ОАО «Квадра» (Исполнитель) и ООО «Тамбовская ТСК» (Заказчик)), в сумме 18 600 052 (Восемнадцать миллионов шестьсот тысяч пятьдесят два) рубля 05 копеек, кроме того НДС (18 %), за 12 (Двенадцать) календарных месяцев.
По вопросу 17.
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (договор на оказание автотранспортных услуг между ОАО «Квадра» (Исполнитель) и ООО «Тамбовская ТСК» (Заказчик)), на следующих существенных и иных условиях:
Стороны договора:
Исполнитель – ОАО «Квадра»;
Заказчик – ООО «Тамбовская ТСК».
Предмет договора:
Исполнитель оказывает Заказчику автотранспортные услуги согласно перечню (Приложение), являющемуся неотъемлемой частью договора, а Заказчик оплачивает услуги в полном объеме и в сроки, указанные в договоре.
Цена сделки:
Стоимость автотранспортных услуг составляет 18 600 052 (Восемнадцать миллионов шестьсот тысяч пятьдесят два) рубля 05 копеек, кроме того НДС (18 %), за 12 (Двенадцать) календарных месяцев.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до 31 декабря 2012 года. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01 января 2012 года.
Иные условия:
Заказчик обязан ежемесячно не позднее 25 календарных дней с момента получения документов на оплату вносить плату на расчетный счет Исполнителя за предоставляемые услуги на основании выставляемого Исполнителем счета и подписанного сторонами акта выполненных работ.
При увеличении цен на топливо, смазочные материалы и запасные части Исполнитель может вносить изменения в расчет стоимости платы по договору, предварительно согласовав эти изменения с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года, № 16/141.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра» ____________________ Г.Н. Бакаев
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «21» мая 2012 года
