Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ТрансФин-М»
Место нахождения эмитента 107140, Москва,
ул Верхняя Красносельская, д 11А, стр 1
ОГРН эмитента 1057746158095
ИНН эмитента 7708551181
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36182-R
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwtransfin-mru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «21» мая 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» мая 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Об утверждении формы проведения, повестки дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, определения даты, места, времени его проведения и информирования Участников Общества о его проведении
2 О рекомендациях, предложениях внеочередному Общему собранию Участников Общества и о предварительном одобрении соответствующих его решений, в том числе:
21 О вознаграждении бывшего Генерального директора Общества Керецмана ЭИ по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год
22 О распределении чистой прибыли Общества за 2011 год
3 О предварительном одобрении Советом директоров Общества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по получению Обществом кредита от КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
4 О предварительном одобрении Советом директоров Общества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче Обществом имущества в залог КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
5 О предварительном одобрении Советом директоров Общества сделки с Закрытым акционерным обществом «ТрансКлассСервис», в совершении которой имеется заинтересованность
6 О рассмотрении и согласовании условий сделок, планируемых к совершению Обществом во 2 квартале 2012 года, в том числе:
61 Расторжение договора финансовой аренды (лизинга) с ООО «ТД «Искитимцемент», урегулирование задолженности
62 Заключение договора финансовой аренды (лизинга) с ООО «Кузбасская думпкарная компания»
63 Заключение договора финансовой аренды (лизинга) с ЗАО «Сибирская транспортная компания»
3 Подпись
Генеральный директор ООО «ТрансФин-М» ДА Зотов
« 21 » мая 20 12 года
