«О принятых советом директоров эмитенте решениях
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
о создании (ликвидации) филиалов и (или) открытии (закрытии представительств эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Металл Инпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»
1.3. Место нахождения эмитента 347942, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 2-а.
1.4. ОГРН эмитента 1026102571505
1.5. ИНН эмитента 6154062128
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55534-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.evrazmetall.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Заседание совета директоров проводилось в заочной форме.
Двое из пяти членов совета директоров, заинтересованных в совершении эмитентом сделки, не принимали участие в голосовании по вопросам № 1 и 2.
Кворум имеется.
2.1.1 Результаты голосования:
По вопросу № 1: "ЗА" - 3 голоса, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
По вопросу № 2: "ЗА" - 3 голоса, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
По вопросу № 3: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества, – Обществу заключить договор аренды на следующих условиях:
Стороны договора:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Металл Инпром»
Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразМеталл Урал»
Предмет договора – Арендодатель передает Арендатору в срочное возмездное владение и пользование производственное оборудование, для использования в соответствии с уставной деятельностью Арендатора и назначением Оборудования, согласно Перечню, являющемуся неотъемлемой частью договора, и указанному в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
Арендная плата: 89 116,54 (Восемьдесят девять тысяч сто шестнадцать) рублей, пятьдесят четыре копейки, в месяц, включая НДС.
Срок договора: Договор аренды вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 06 апреля 2012 года и действует до 06 апреля 2014 года.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества, – Обществу заключить договор купли-продажи на следующих условиях:
Стороны договора:
Продавец– Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Металл Инпром»
Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразМеталл Урал»
Предмет договора – Продавец продает, а Покупатель покупает и оплачивает нижеуказанный Товар, согласно перечню, являющемуся неотъемлемой частью договора:
1. Шкаф металлический, в количестве 10 шт.
Цена договора: 5 000 (Пять тысяч) рублей, включая НДС 18 %.
3. Начать процедуру ликвидации филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Ижевск с «22» мая 2012 года, установить ориентировочный срок прекращения деятельности Общества через филиал в г. Ижевск и фактической ликвидации филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Ижевск – «27» июля 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.05.2012 г. б/н
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного и имущественного управления Дирекции по правовым вопросам ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», действующий на основании доверенности № 12/376-11 от 30.12.2011 г. Ю.А. Халиманова
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012 г. М.П.
