Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ямское поле"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ямское поле"
1.3. Место нахождения эмитента: 125124 город Москва 3-я улица Ямского поля дом 2 корпус 13
1.4. ОГРН эмитента: 1107746158596
1.5. ИНН эмитента: 7714802161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55468-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npo-nauka.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ямское поле»: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
(собрание или заочное голосование);
2.2. Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ямское поле»: 21 июня 2012г.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 12, Деловой центр Ямское поле, Конференц-зал, проезд до станции метро «Белорусская».
Время начала проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ямское поле»: 14 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров ОАО «Ямское поле»: 13.00
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Ямское поле»: 21.05.2012г.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ОАО «Ямское поле»:
1.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Ямское поле».
2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ямское поле», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, начиная с 21 мая 2012г. до даты проведения Годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 125 124 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 4, отдел корпоративного секретаря Открытого акционерного общества «Ямское поле». Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Ямское поле" Азиев М.Р.
3.2. Дата: 21.05.2012г.
