«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос
О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ОГК-2» за 2011 год.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «ОГК-2» по результатам 2011 финансового года (Приложение 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2».
Вопрос
О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2011 год.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2011 год (Приложение 2).
Вопрос
О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-2» по результатам 2011 финансового года.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 1 138 101
в том числе:
резервный фонд 56 905
дивиденды 56 905
инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества 1 024 291
2. Отметить необходимость использования прибыли, распределенной по итогам 2011 финансового года, по статье «инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества» исключительно на финансирование инвестиционной программы Общества в целях снижения кредитной нагрузки компании.
3. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,000998761 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос
О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по утверждению аудитора ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ» (свидетельство о членстве № 255, выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009).
Вопрос
О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по утверждению Устава ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
Вопрос
О предложениях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
1. Вынести вопрос об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2».
2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:
«Увеличить уставный капитал ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 110 000 000 000 (Сто десять миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 39 897 000 000 (Тридцать девять миллиардов восемьсот девяносто семь миллионов) рублей.
Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.
Порядок определения цены размещения дополнительных акций: Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров ОАО «ОГК-2» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции ОАО «ОГК-2» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации.».
Вопрос
О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2»:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «ОГК-2» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор), по которым Кредитор предоставляет Заемщику кредиты на цели финансирования реализации инвестиционной программы Заемщика, в том числе рефинансирование уже понесенных затрат, по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «ОГК-2» лимит стоимостных параметров заимствований на предельную сумму не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и единовременной задолженностью Заемщика перед Кредитором не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. Установить, что срок действия кредитного договора, заключаемого Обществом в рамках настоящего решения, не может превышать 12 (Двенадцать) лет.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2»:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «ОГК-2» (Заемщик) и ОАО «АБ «Россия» (Кредитор), по которым Кредитор предоставляет Заемщику кредиты на цели пополнения оборотных средств и (или) финансирования реализации инвестиционной программы Заемщика, по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «ОГК-2» лимит стоимостных параметров заимствований на предельную сумму не более 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей и единовременной задолженностью Заемщика перед Кредитором не превышающей 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Установить, что срок действия кредитного договора, заключаемого Обществом в рамках настоящего решения, не может превышать 24 (Двадцать четыре) месяца.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2»:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «ОГК-2» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заимодавец), по которой Заимодавец передает Заемщику денежные средства на цели пополнения оборотных средств и (или) финансирования реализации инвестиционной программы Заемщика, по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «ОГК-2» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму не более 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей и единовременной текущей задолженностью Заемщика перед Кредитором не превышающей 17 800 000 000 (Семнадцать миллиардов восемьсот миллионов) рублей. Установить, что срок действия договора займа, заключаемого в рамках настоящего решения, не может превышать 3 650 (Три тысячи шестьсот пятьдесят) дней.
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2»:
Определить цену (страховую премию) услуг ОАО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2», в размере не более 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2» (далее - Застрахованные лица) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Страховщик – ОАО «СОГАЗ»; Страхователь - ОАО «ОГК-2».
Застрахованные интересы: ОАО «ОГК-2» (Общества), Членов Совета директоров и Правления ОАО «ОГК-2» (Застрахованных лиц).
Предмет сделки: Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ОАО «ОГК-2», а так же страхование риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований о возмещении причиненного вреда.
Страховая сумма: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ОАО «ОГК-2» по ценным бумагам и расходы на защиту).
Страховая премия: не более 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей.
Срок действия договора страхования: Один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующей пролонгации.
Ретроактивная дата: Срок не ограничен.
Период обнаружения: 30 дней для действующих Застрахованных лиц; 6 лет для Застрахованных лиц, чьи полномочия в ОАО «ОГК-2» прекращены не по причине осуждения к уголовному наказанию, а также дисквалификации или иного административного наказания, исключающего возможность исполнения ими своих обязанностей до окончания периода страхования.
Вопрос
Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров
ОАО «ОГК-2», а также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
1. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2» (далее - Собрание):
1. Об утверждении годового отчета ОАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-2» по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-2».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2».
5. Об утверждении аудитора ОАО «ОГК-2».
6. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-2» и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Об утверждении Устава ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
8. Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.
3. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «ОГК-2» о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания публикуется в газете «Российская газета», а также размещается на официальном веб-сайте ОАО «ОГК-2» в сети Интернет по адресу: http://www.ogk2.ru/ не позднее 22.05.2012.
5. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2» – не позднее 01.06.2012.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.
7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ОАО «ОГК-2».
8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на Собрании учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 19.06.2012.
9. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
- проект Устава ОАО «ОГК-2» в новой редакции;
- предложение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Устава ОАО «ОГК-2» в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ОГК-2» за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-2» по результатам 2011 финансового года;
- предложение Совета директоров Общества по утверждению аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
- Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
- оценка заключения аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, подготовленная Комитетом Совета директоров ОАО «ОГК-2» по аудиту;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ОГК-2», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-2», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторе ОАО «ОГК-2»;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных Обществом в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Определить, что с материалами повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться в период с 23.05.2012 по 21.06.2012, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресам:
- г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ОАО «ОГК-2», тел. (495) 428-53-45,
- Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ОАО «ОГК-2» (филиал ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС), 8 (86545) 3-20-20,
а также 22.06.2012 по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества, и с 09.06.2012 на официальном веб-сайте ОАО «ОГК-2» в сети интернет по адресу www.ogk2.ru/.
Вопрос
Об одобрении заключения Обществом с ЗАО «СР-ДРАГа» дополнительного соглашения к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 3, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить следующий порядок расчета стоимости услуг, предусмотренных дополнительным соглашением № 5 к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 25.10.2010 № Э-322-2010, заключаемым между Обществом и ЗАО «СР-ДРАГа» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1.1. Стоимость информационно-консультационных услуг ЗАО «СР-ДРАГа», связанных с проведением 22 июня 2012 года годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2» в форме собрания (далее – Собрание), услуг по разработке текста сообщения о проведении Собрания, текста и формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания и услуг по выполнению функций счетной комиссии на Собрании составляет 3 072 300 (Три миллиона семьдесят две тысячи триста) рублей, в том числе НДС 18%.
1.2. Окончательная стоимость услуг ЗАО «СР-ДРАГа» по обеспечению печати и рассылки почтовой связью бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания, рассчитывается после окончания рассылки почтовой связью бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания на основе предварительного расчета с учетом объемов рассылки к Собранию, приведенного в Приложении 6 к настоящему решению.
1.3. Общая стоимость услуг ЗАО «СР-ДРАГа» по Соглашению с учетом итогов рассылки бюллетеней и сообщения о проведении Собрания не превысит 2% балансовой стоимости активов Общества по состоянию по последнюю отчетную дату.
2. Одобрить заключение между Обществом и ЗАО «СР-ДРАГа» Соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 7 к настоящему решению.
Вопрос
Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.
1. Об одобрении безвозмездной передачи в муниципальную собственность Администрации г. Сургута объектов, находящихся на балансе филиала ОАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.
Решение:
Изложить пункт 1 решения Совета директоров Общества от 10.06.2010 (Протокол № 15 от 10.06.2010) по вопросу № 5 «Об одобрении безвозмездной передачи в муниципальную собственность Администрации г. Сургута объектов, находящихся на балансе филиала ОАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, в следующей редакции:
Одобрить безвозмездную передачу в муниципальную собственность Администрации города Сургута следующих объектов, находящихся на балансе филиала ОАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1:
1) автодорога от пикета 0 до пикета 16+78 по улице Электротехнической;
2) автодорога от базы отдела рабочего снабжения до стройбазы;
3) автодорога от п. Кедровый до базы отдела рабочего снабжения (ул. Пионерная).
Вопрос
Об определении позиции ОАО «ОГК-2» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ ОАО «ОГК-2».
1. Об определении позиции представителей ОАО «ОГК-2» в Совете директоров ОАО «Чайка» по вопросу утверждения отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Чайка» за 2011 год.
Решение:
Поручить представителям ОАО «ОГК-2» в Совете директоров ОАО «Чайка» голосовать «ЗА» утверждение отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Чайка» за 2011 год (Приложение 8).
2. Об определении позиции представителей ОАО «ОГК-2» в Совете директоров
ОАО «Новомичуринское АТП» по вопросу утверждения отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Новомичуринское АТП» за 2011 год.
Решение:
Поручить представителям ОАО «ОГК-2» в Совете директоров
ОАО «Новомичуринское АТП» голосовать «ЗА» следующее решение по вопросу утверждения отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Новомичуринское АТП» за 2011 год:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Новомичуринское АТП» только в части операционной деятельности за 2011 год.
Вопрос
О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежат
ОАО «ОГК-2».
1. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «СКВ».
Решение:
1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год в соответствии с Приложением 10.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 817
в том числе:
Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Остаток на накопление 0
4. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2011 год не выплачивать.
5. Утвердить аудитором ОАО «СКВ» Общество с ограниченной ответственностью «Консалт - Аудит».
6. Ликвидировать в добровольном порядке ОАО «СКВ» в связи с отсутствием деятельности.
7. Сформировать ликвидационную комиссию ОАО «СКВ» в следующем составе:
№ п/п Ф.И.О. Должность
1
Ищенко Михаил Михайлович Заместитель по экономике и финансам директора Филиала
ОАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС
2 Поздникина Ольга Дмитриева Начальник финансового отдела Филиала ОАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС
3 Сафонова Вера Анатольевна Ведущий экономист Рязанского отделения ООО «АНТ-Информ»
4 Блохина Ирина Александровна Ведущий экономист финансового отдела Филиала ОАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС
5 Князькова Елена Михайловна Ведущий бухгалтер Рязанского отделения ООО «АНТ-Информ»
8. Назначить Председателем ликвидационной комиссии Общества Ищенко Михаила Михайловича и уполномочить его на подписание уведомлений в адрес налоговых органов и внебюджетных фондов о принятии решения о ликвидации юридического лица, о формировании ликвидационной комиссии, о составлении промежуточного ликвидационного баланса, заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией, а также иных заявлений, уведомлений, сообщений в адрес налоговых и иных органов, необходимых для завершения ликвидации Общества.
9. Установить следующий порядок ликвидации Общества:
а) установить срок для предъявления требований кредиторами Общества продолжительностью 2 (два) месяца с даты публикации информации о ликвидации Общества;
б) поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами;
в) выявить кредиторов и получить дебиторскую задолженность, а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации Общества;
г) после окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационной комиссии составить промежуточный ликвидационный баланс Общества;
д) ликвидационной комиссии выплатить денежные суммы кредиторам в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди;
е) ликвидационной комиссии выплатить денежные суммы кредиторам третьей и четвертой очереди в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом по истечении месяца со дня его утверждения;
ж) после завершения расчетов с кредиторами ликвидационной комиссии составить ликвидационный баланс.
Вопрос
Об определении закупочной политики в ОАО «ОГК-2».
1. О дополнении составов потенциальных членов Конкурсной комиссии ОАО «ОГК-2», Аукционной комиссии ОАО «ОГК-2» и Комиссии по подведению итогов запросов предложений ОАО «ОГК-2».
Решение:
Дополнить составы потенциальных членов Конкурсной комиссии ОАО «ОГК-2», Аукционной комиссии ОАО «ОГК-2» и Комиссии по подведению итогов запросов предложений ОАО «ОГК-2» кандидатурой Заместителя генерального директора ОАО «ОГК-2» по управлению конкурентными закупками Мироновой Маргариты Ивановны.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2012.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 21.05.2012 № 45.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по имущественным отношениям и управлению персоналом ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 01.01.2012 № 124/2012 А.С. Колесников
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
