1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КМЗ
1.3. Место нахождения эмитента 143400, Московская область, г.Красногорск, ул.Речная, д.8
1.4. ОГРН эмитента 1025002863247
1.5. ИНН эмитента 5024022965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05389-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.zenit-foto.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 16 мая 2012 года.
РФ, Московская область, г. Красногорск, ул. Первомайская, д. 8,
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составило 4 147 521 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Собрании, составило 3 220 781 голосов, что составило 77,656 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры. Кворум имеелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях члена совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
7. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Утверждение годового отчёта Общества.
Итоги голосования:
«За» - 3 194 855 (99,195%)
«Против» - 113 (0,004%)
«Воздержался» - 740 (0,023%)
По результатам голосования по вопросу № 1 принято решение:
«Утвердить годовой отчёт Общества».
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования:
«За» - 3 194 778 (99,193%),
«Против» - 77 (0,002 %).
«Воздержался» - 853 (0,026 %),
По результатам голосования по вопросу № 2 принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества».
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
Итоги голосования:
«За» - 3 213 315 (99,768 %),
«Против» - 190 (0,006 %),
«Воздержался» - 665 (0,021 %).
По результатам голосования по вопросу № 3 принято решение:
«Утвердить предложенное распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год:
(тыс.руб.)
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: 46 900
Распределить на:
Резервный фонд 1,07
Дивиденды 11 751,36
Финансовое обеспечение производственного развития Общества, социальных гарантий работников Общества 35 147,57
Фонд накопления -
Погашение убытков прошлых лет
-
4) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
Итоги голосования:
«За» - 3 213 391 (99,771 %),
«Против» - 0 (0 %),
«Воздержался» - 673 (0,021 %).
По результатам голосования по вопросу № 4 принято решение:
«Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2011 год:
- по привилегированным акциям типа А Общества денежными средствами 3,50 руб. на одну привилегированную акцию до 16 июля 2012 года;
- по обыкновенным акциям Общества денежными средствами 1,70 руб. на одну обыкновенную акцию до 16 июля 2012 года».
5) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
«За» - 2 941 720 (91,336 %),
«Против» - 3215 (0,100 %),
«Воздержался» - 250 898 (7,790 %).
По результатам голосования по вопросу № 5 принято решение:
«Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества».
6) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
Итоги голосования:
«За» - 2 942 645 (91,364 %),
«Против» - 2 807 (0,087 %),
«Воздержался» - 250 341 (7,773%).
По результатам голосования по вопросу № 6 принято решение:
«Выплатить вознаграждение за 2011 год за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров Общества в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества».
7) Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.
Итоги голосования:
«За» - 2 964 979 (92,058 %),
«Против» 246 786 (7,662 %),
«Воздержался» - 2 206 (0,068%).
По результатам голосования по вопросу № 7 принято решение:
«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций Общества в количестве 330 000 (Триста тридцать тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 33 000 (Тридцать три тысячи) рублей (далее по тексту – «Дополнительные акции») на следующих условиях:
- Способ размещения Дополнительных акций: закрытая подписка.
- Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Дополнительных акций (круг потенциальных приобретателей Дополнительных акций): Все Дополнительные акции в количестве до 330 000 (Трехсот тридцати тысяч) штук, за исключением тех Дополнительных акций, которые будут приобретены акционерами Общества в процессе реализации (осуществления) ими преимущественного права приобретения Дополнительных акций, предполагается разместить в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
- Цена размещения Дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Дополнительных акций) будет определена советом директоров Общества в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании информации о рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определённой независимым оценщиком.
- Форма оплаты Дополнительных акций: Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путём их перечисления на расчётный счет Общества».
8) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Согласно ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. В соответствии с Уставом Общества совет директоров избирается в составе 9 (девяти) членов.
Итоги голосования:
Алексеев Евгений Михайлович 1 373
Василевский Максим Николаевич 2 806 600
Лобанова Оксана Геннадьевна 2 806 770
Максин Сергей Валерьевич 3 403 080
Милославский Игорь Вячеславович 3 090 692
Ракович Николай Степанович 2 807 937
Романов Михаил Анатольевич 2 806 763
Самойлов Виктор Иванович 2 806 625
Стасюк Александр Петрович 2 806 971
Тарасов Александр Петрович 3 238 347
«против всех» - 0
«воздержался по всем» - 2 206 368
По результатам голосования по вопросу № 8 принято решение:
«Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1) Василевский Максим Николаевич,
2) Лобанова Оксана Геннадьевна,
3) Максин Сергей Валерьевич,
4) Милославский Игорь Вячеславович,
5) Ракович Николай Степанович,
6) Романов Михаил Анатольевич,
7) Самойлов Виктор Иванович,
8) Стасюк Александр Петрович,
9) Тарасов Александр Петрович».
9) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Итоги голосования:
Казанский Григорий Мстиславович:
«За» - 3 186 935 (98,985 %),
«Против» - 3 043 (0,095%),
«Воздержался» - 3 422 (0,106%).
Кузьмина Наталья Николаевна
«За» -3 186 935 (98,985 %),
«Против» - 2 692 (0,084 %),
«Воздержался» - 3 773 (0,117 %).
Тацкий Валерий Александрович
«За» -3 193 029 (99,174 %),
«Против» - 269 (0,008%),
«Воздержался» - 700 (0,022 %).
По результатам голосования по вопросу № 8 принято решение:
«Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трёх) человек в составе:
1. Казанский Григорий Мстиславович,
2. Кузьмина Наталья Николаевна,
3. Тацкий Валерий Александрович».
10) Об утверждении изменений в Устав Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 1 032 645 (29,95 %),
«Против» - 2 410 170 (69,91 %),
«Воздержался» - 3 194 (0,09 %).
По результатам голосования по вопросу № 9 принято решение:
«Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трёх) человек в составе:
1. Казанский Григорий Мстиславович,
2. Кузьмина Наталья Николаевна,
3. Тацкий Валерий Александрович».
10) Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
«За» - 3 213 034 (99,759 %),
«Против» - 0 (0 %),
«Воздержался» - 831 (0,026%).
По результатам голосования по вопросу № 10 принято решение:
«Утвердить аудитором Общества закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ».
11) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«За» - 3 211 622 (99,716 %),
«Против» - 623 (0,019 %),
«Воздержался» - 1 620 (0,050%).
По результатам голосования по вопросу № 11 принято решение:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров):
21 мая 2012 г. Протокол № ОС-24.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.П. Тарасов
(подпись)
3.2. Дата «22» мая 2012 г. М.П.
