об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15
1.4. ОГРН эмитента 1056315070350
1.5. ИНН эмитента 6315376946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55113-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.votgk.ru/aktioner/disclosing/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: 8 членов Совета директоров из 11.
2.2. Результаты голосования: «за» – 7, «против» - нет, «воздержался» - 1
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2011 года в форме собрания (совместного присутствия).
2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2012 года.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В».
5. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.
6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 9 часов 00 минут.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 21 мая 2012 года.
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, принятие решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не требуется.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Труд» не позднее 30 мая 2012 года, а также размещается на сайте Общества.
11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• годовой отчет Общества;
• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об аудиторском заключении по финансовой (бухгалтерской) отчетности;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатурах аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
• проект Устава в новой редакции;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 8 июня 2012 года по 28 июня 2012 года (кроме выходных и праздничных дней), с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- г. Самара, ул. Маяковского, д. 15, каб. 425 – место нахождения Общества;
- г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» - ЗАО «ПРЦ» (регистратор),
а также 29 июня 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Кроме того, указанные материалы будут также размещены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.votgk.ru/aktioner/inf_osa/.
12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Королева Виталия Александровича – начальника Самарского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующие решения: протокол №17/158 от 21.05.2012 г.
3. Подпись
Начальник Самарского территориального
корпоративного отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей организации В.А. Королев
(подпись)
Дата “ 21 ” мая 2012 г. М.П.
