о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СУЭК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29
1.4. ОГРН эмитента 1027700151380
1.5. ИНН эмитента 7708129854
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04900-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.suek.ru/page.php?id=57
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 21 июня 2012 года.
Время проведения: 11 час. 00 мин. московского времени.
Место проведения: город Москва, Серебряническая набережная, дом 29, этаж 9, зал заседаний Совета директоров.
Рассылка бюллетеней для голосования не предусмотрена.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания);
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин. московского времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание проводится в форме совместного присутствия.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета ОАО «СУЭК» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СУЭК», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год.
3. О распределении прибыли ОАО «СУЭК» по итогам 2011 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СУЭК».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СУЭК».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «СУЭК» на 2012 год.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, Генерального директора и членов Правления ОАО «СУЭК» - пролонгации договора страхования ответственности директоров и должностных лиц (D&O) на период 2012-2013.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «СУЭК» вправе ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по адресу: город Москва, Серебряническая набережная, дом 29, ОАО «СУЭК», 9-ый этаж, 25 офис с 22 мая 2012 года с 10 до 16 часов ежедневно, кроме выходных дней.
Указанная информация предоставляется участникам годового Общего собрания акционеров ОАО «СУЭК» и во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, ОАО «СУЭК» предоставляет ему копии документов в течение 5 дней с даты поступления требования.
3. Подпись
3.1. И.о. заместителя директора
по юридическим вопросам
(Доверенность №144 от 07.10.2011 г.) ___________________ / В.В. Крупович
(подпись)
3.2. Дата «22» мая 2012 г. М.П.
