«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество "Домостроительный комбинат № 3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ДСК-3»
1.3. Место нахождения эмитента 198152, город Санкт-Петербург,
улица Автовская, дом 31
1.4. ОГРН эмитента 1027802745684
1.5. ИНН эмитента 7830000391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02087-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.dsk3.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР от 04.10.2011 номер 11-46/пз-н:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 5. Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 4. Кворум имеется. Заседание правомочно.
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР от 04.10.2011 номер 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Домостроительный комбинат № 3»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2011 год.
3. Утверждение Аудитора на 2012 год.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
- по второму вопросу повестки дня:
«Провести годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Домостроительный комбинат № 3» «19» июня 2012 года, в 11 часов 00 минут по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 31.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров, 09 часов 00 минут».
- по третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание в форме совместного присутствия.
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 27 Устава ЗАО «Домостроительный комбинат №3» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Санкт-Петербургские ведомости».
К перечню информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, отнести:
? годовой отчет Закрытого акционерного общества «Домостроительный комбинат № 3»;
? годовую бухгалтерскую отчетность Закрытого акционерного общества «Домостроительный комбинат № 3», в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счет прибыли и убытков) Общества за 2011 год;
? сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, Ревизоры и в Аудиторы Закрытого акционерного общества «Домостроительный комбинат № 3»;
? заключение аудитора Закрытого акционерного общества «Домостроительный комбинат № 3»;
? заключение Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Домостроительный комбинат № 3»;
? проект решений годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Домостроительный комбинат № 3».
Предоставление вышеуказанной информации акционерам Закрытого акционерного общества «Домостроительный комбинат № 3» осуществляется по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 31, в рабочие дни с 9-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00».
- по четвертому вопросу повестки дня:
«Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Домостроительный комбинат № 3» - «21» мая 2012 года».
- по пятому вопросу повестки дня:
«В соответствии с положениями пункта 3, пункта 5 статьи 24 Устава ЗАО «Домостроительный комбинат №3» утвердить Председателем годового общего собрания акционеров – Мельникова Вячеслава Ивановича, Секретарем годового общего собрания акционеров – Чермошенцеву Галину Дмитриевну».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 года, протокол б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Мельников
(подпись)
3.2. Дата «22» мая 2012 года М. П.
