«О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фортум»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фортум»
1.3. Место нахождения эмитента 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1058602102437
1.5. ИНН эмитента 7203162698
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55090-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.fortum.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров)
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По первому вопросу: ЗА – 6, Против - 0, Воздержался - 0.
По второму вопросу: ЗА – 6, Против - 0, Воздержался - 0.
По третьему вопросу: ЗА – 6, Против - 0, Воздержался - 0.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2011 финансового года (Приложение 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
По второму вопросу:
1. Утвердить предварительную смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, созванного на 19 июня 2012 года, в размере 10 629 237,10 рублей (с НДС).
2. Определить, что окончательная смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, должна быть определена с учетом фактического количества лиц, которым будут рассылаться бюллетени.
По третьему вопросу:
Расторгнуть договор №1373/45 от 12.10.2007 с ООО «Кэпитал Менеджмент Груп» (Технический агент по инвестиционным проектам) путем направления в одностороннем порядке уведомления о расторжении договора с даты получения Техническим агентом такого уведомления
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «18» мая 2012 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: «21» мая 2012 года протокол № 158/12
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент С.И. Абоймов
(подпись)
3.2. Дата «21» мая 2012 г. М.П.
