1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество « Фирма Энергозащита»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО « Фирма Энергозащита»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 105120,г. Москва, ул. Земляной Вал, д.39/1, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027700038024
1.5. ИНН эмитента 7709046921
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-01591-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.egz.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров – 21.05.2012г.
Дата составления и номер протокола – Протокол б/н от 21.05.2012г.
Решения, принятые советом директоров.
1. Представить общему собранию акционеров на утверждение годовой отчет, годовую финансовую отчетность о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2011г.
2. Рекомендовать годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденд на акцию ОАО "Фирма Энергозащита" за результаты деятельности фирмы в 2011 году, а полученную прибыль направить на развитие акционерного общества: техническое перевооружение , реконструкцию, освоение прогрессивных технологий.
3.1. Провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Фирма Энергозащита" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 28 июня 2012 года в
г. Москве по адресу ул. Земляной вал 39/1 корп. 2.
Начало работы в 10-00 час. День заезда участников собрания - 27 июня
Регистрация участников собрания – 28 июня 2012г. с 8-00 час. Опубликовать до 8 июня в "Российской газете" и на сайте фирмы объявление о проведении годового собрания акционеров
3.2. Утвердить 24 мая 2012 года (на начало операционного дня) датой составления списка акционеров ОАО "Фирма Энергозащита", имеющих право участвовать в годовом собрании акционеров общества.
3.3. Назначить секретариат собрания акционеров в составе:
1. Бальва Л.А.
2. Руммо О.В.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Зам. начальника отдела экономики Л.И.Соломина
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата «22» мая 2012 г. М.П.
