о существенном факте о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Байкальский ЦБК»
1.3. Место нахождения эмитента 665932 Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, Промплощадка, Центр
1.4. ОГРН эмитента 1023802718752
1.5. ИНН эмитента 3837049102
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20465-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bcbk.ru
2. Содержание сообщения
Проведение заочного голосования членов Совета директоров эмитента – 11.05.2012 года.
Повестка дня:
1. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Байкальский ЦБК». Об утверждении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Байкальский ЦБК», и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Байкальский ЦБК».
2. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Байкальский ЦБК».
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Байкальский ЦБК».
4. Определение порядка сообщения к акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Байкальский ЦБК».
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
6. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Байкальский ЦБК».
7. Принятие решения о включении предложенных акционерам кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества, в ревизионную комиссию.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования бюллетенями на годовом общем собрании акционеров ОАО «Байкальский ЦБК».
ПЕРВЫЙ вопрос повестки дня: О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Байкальский ЦБК». Об утверждении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Байкальский ЦБК», и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Байкальский ЦБК».
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:
«Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 25 июня 2012 года в 14.00 по местному по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, Промплощадка, Центр, здание АСУТП, 3 этаж. Регистрацию акционеров для участия в общем собрании осуществлять с 13 часов 00 минут местного времени. Определить адрес для направления бюллетеней в соответствии с п.3 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах»: 665932, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, Промплощадка, Центр.
По первому вопросу повестки дня решение принято в указанной формулировке.
ВТОРОЙ вопрос повестки дня: О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Байкальский ЦБК».
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленная на голосование:
«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Байкальский ЦБК» следующие вопросы:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
По второму вопросу повестки дня принято решение в предложенной формулировке.
ТРЕТИЙ вопрос повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Байкальский ЦБК».
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленная на голосование:
«Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Байкальский ЦБК» - «14» мая 2012 года».
По третьему вопросу повестки принято решение в предложенной формулировке.
ЧЕТВЕРТЫЙ вопрос повестки дня: Определение порядка сообщения к акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Байкальский ЦБК».
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:
«Осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания путем направления уведомления заказным письмом в адрес каждого лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также путем опубликования в средствах массовой информации не позднее 05 июня 2012 года».
По четвертому вопросу повестки принято решение в предложенной формулировке.
ПЯТЫЙ вопрос повестки дня: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:
«Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам ОАО «Байкальский ЦБК»:
годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, а также проекты решений общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров ОАО «Байкальский ЦБК» можно ознакомиться начиная с 05 июня 2012г. в рабочие дни 09-30 до 10-00 по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, Промплощадка, Центр, юридический отдел».
По пятому вопросу повестки дня принято решение в предложенной формулировке.
ШЕСТОЙ вопрос повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Байкальский ЦБК».
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:
«В соответствии со ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Байкальский ЦБК» утвердить годовой отчет за 2011 год».
По шестому вопросу повестки дня решение принято в указанной формулировке.
СЕДЬМОЙ вопрос повестки дня: Принятие решения о включении предложенных акционерам кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества, в ревизионную комиссию.
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:
«Внести в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
в Совет директоров: в ревизионную комиссию:
- Пашков Владимир Игоревич;
- Макаров Николай Борисович; - Тугаринова Лариса Николаевна;
- Котляков Михаил Владимирович; - Пупов Максим Николаевич;
- Губайдуллина Евгения Алексеевна; - Федорищева Светлана Валерьевна;
- Напалков Владимир Анатольевич; - Яковлева Виктория Геннадьевна;
- Лямцев Вячеслав Вячеславович; - Роянова Татьяна Николаевна.
- Клинов Михаил Юрьевич;
- Миронов Алексей Борисович;
- Остапенко Александр Александрович;
- Соколова Светлана Анатольевна;
- Павлов Алексей Юрьевич.
По седьмому вопросу повестки принято решение в предложенной формулировке.
ВОСЬМОЙ вопрос повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования бюллетенями на годовом общем собрании акционеров ОАО «Байкальский ЦБК».
Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:
«Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеня для голосования бюллетенями на годовом общем собрании акционеров ОАО «Байкальский ЦБК».
По восьмому вопросу повестки дня принято решение в предложенной формулировке.
Дата составления Протокола заочного голосования членов Совета директоров ОАО «Байкальский ЦБК» - 11.05.2012г., Протокол №б/н от 11.05.2012г.
3. Подпись
Внешний управляющий ОАО «Байкальский ЦБК» А.В. Иванов
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.
