«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АКИБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан г.Набережные Челны пр.Мира д.88а
1.4. ОГРН эмитента 102160000839
1.5. ИНН эмитента 1650002455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2587В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.akibank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания –
17 мая 2012 года, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр.Мира, д.88а, 11час.30мин.
2.3. Кворум общего собрания – 86,83%
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год.
3. О выплате дивидендов за 2011 год.
4. Распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета.
6. Избрание Наблюдательного совета банка.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Избрание ревизионной комиссии банка.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Увеличение уставного капитала ОАО «АКИБАНК».
11. Внесение изменений в Устав ОАО «АКИБАНК».
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
по 2-му вопросу повестки дня:
«ЗА» - 225 775 779 голосов; «против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год. Признать работу банка в 2011 году удовлетворительной.
по 3-му вопросу повестки дня:
«ЗА» - 225 775 779 голосов; «против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
Выплатить дивиденды в размере 30% от чистой прибыли, полученной по результатам работы за 2011 год, что составит 25 713 584 руб. или 0,099 руб. на 1 обыкновенную акцию. Выплату произвести не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате. Дивиденды выплатить акционерам в валюте Российской Федерации (рублях) за вычетом соответствующих налогов. Форма выплаты дивидендов юридическим лицам – безналичная, физическим лицам – наличными деньгами и безналичная.
по 4-му вопросу повестки дня:
«ЗА» - 225 775 779 голосов; «против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
Распределить прибыль за 2011 год следующим образом:
Балансовая прибыль до налогообложения - 94 154 539,33 руб.
Налог на прибыль – 8 442 592,00 руб.
Чистая прибыль – 85 711 947,33 руб.
Обязательные отчисления в резервный фонд
(не менее 5% от чистой прибыли) – 4 285 597,37 руб.
Дивиденды за 2011 год - 25 713 584,00 руб.
Нераспределенная прибыль – 55 712 765,96 руб.
Выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам работы за 2011 год в размере 8 200,0 тыс.рублей произвести за счет прибыли текущего года по решению Наблюдательного совета.
Запланировать в смете расходов на 2012 год затраты на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих функций в размере 18 000,0 тыс.руб
по 5-му вопросу повестки дня:
«ЗА» - 225 775 779 голосов; «против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав Наблюдательного совета банка - 9 человек.
по 6-му вопросу повестки дня:
1. Авдеев Юрий Сергеевич - 225 775 779 голосов;
2. Ашрапова Васима Мунировна - 225 775 779 голосов;
3. Галяутдинов Ильдар Хайдарович - 225 775 779 голосов;
4. Галяутдинова Эльза Хайдаровна - 225 775 779 голосов;
5. Иманова Гулуза Шакировна - 225 775 779 голосов;
6. Лойкканен Ханна-Леена - 225 775 779 голосов;
7. Миннеханова Гульсина Мунировна - 225 775 779 голосов;
8. Пономарев Владимир Васильевич - 225 775 779 голосов;
9. Фардиев Ильшат Шаехович - 225 775 779 голосов.
«против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
Избрать Наблюдательный совет банка в следующем составе:
1. Авдеев Юрий Сергеевич
2. Ашрапова Васима Мунировна
3. Галяутдинов Ильдар Хайдарович
4. Галяутдинова Эльза Хайдаровна
5. Иманова Гулуза Шакировна
6. Лойкканен Ханна-Леена
7. Миннеханова Гульсина Мунировна
8. Пономарев Владимир Васильевич
9. Фардиев Ильшат Шаехович
Предоставить право подписания уведомления об избрании Наблюдательного совета ОАО «АКИБАНК», направляемого в Национальный банк Республики Татарстан, первому заместителю Председателя правления ОАО «АКИБАНК» Ашраповой Васиме Мунировне.
по 7-му вопросу повестки дня:
«ЗА» - 225 775 779 голосов; «против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором на 2012 финансовый год по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности, компанию «Делойт и Туш СНГ».
По 8-му вопросу повестки дня:
«ЗА» - 176 779 388 голосов; «против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
• Бомонина Н.А.
• Хаялова А.А.
• Симонова О.А.
По 9-му вопросу повестки дня:
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования «ЗА»:
А. Юридические лица
1. ООО «М-105» - 183 456 484 голоса
2. ООО «АССА» - 183 456 484 голоса
3. ООО «АТОН-К» - 183 559 778 голосов
4. ООО «СВЯЗЬИНВЕСТ» - 183 648 230 голосов
5. ООО «СГ «АСКО» - 177 059 586 голосов
6. ООО «Агрофирма «Аняк» - 223 775 779 голосов
7. ОАО «Татэнерго» - 221 775 765 голосов
8. ООО «Энергохимсервис» - 223 775 779 голосов
9. ООО «ФинАгроТрейд» - 223 775 779 голосов
10. ООО «А-Вита» - 223 775 779 голосов
11. ООО «Заинский кирпичный завод» - 223 187 149 голосов
12. Ист Кэпитал Интернешнл АБ - 225 775 779 голосов
13. ОАО «РИАТ» -225 775 779 голосов
14. ООО «Лизинговая компания «Авангард» - 225 775 779 голосов
15. ООО «Независимая оценка» - 225 775 779 голосов
16. ООО «Татдомстрой» - 225 775 779 голосов
17. ООО «АКО» - 225 775 779 голосов
18. ООО «Вертикаль» - 225 775 779 голосов
19. ООО «ЕвроКар» - 225 687 327 голосов
20. ООО «ЕвроРент» - 225 687 327 голосов
21. ОАО «Генерирующая компания» - 221 775 765 голосов
22. ОАО «Сетевая компания» - 223 775 779 голосов
23. ООО «Дорожные машины» - 183 648 230 голосов
24. ОАО ««Завод Комплексные дорожные машины им.М.И.Калинина» - 183 559 778 голосов
Б. Физические лица:
1. Галяутдинов Ильдар Хайдарович - 183 456 484 голоса
2. Галяутдинова Эльза Хайдаровна - 183 456 484 голоса
3. Ашрапова Васима Мунировна - 223 187 149 голосов
4. Иманова Гулуза Шакировна - 225 775 779 голосов
5. Пономарев Владимир Васильевич - 225 775 779 голосов
6. Баширова Раниза Вакифовна - 225 775 779 голосов
7. Туктарова Венера Надировна - 225 775 779 голосов
8. Хасанова Фирая Шакировна - 225 775 779 голосов
9. Миннеханова Гульсина Мунировна - 223 775 765 голосов
10. Фардиев Ильшат Шаехович - 223 775 779 голосов
11. Галимов Рустем Равилевич - 225 687 327 голосов
12. Авдеев Юрий Сергеевич - 225 775 779 голосов
13. Лойкканен Ханна-Леена - 225 775 779 голосов
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделки между Банком и нижеследующими лицами (применительно к каждому из них в отдельности), которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового Общего собрания акционеров, в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности, в отношении которых также устанавливаются следующие предельные объемы и иные существенные условия:
А. Юридические лица
1. ООО «М-105»
2. ООО «АССА»
3. ООО «АТОН-К»
4. ООО «СВЯЗЬИНВЕСТ»
5. ООО «СГ «АСКО»
6. ООО «Агрофирма «Аняк»
7. ОАО «Татэнерго»
8. ООО «Энергохимсервис»
9. ООО «ФинАгроТрейд»
10. ООО «А-Вита»
11. ООО «Заинский кирпичный завод»
12. Ист Кэпитал Интернешнл АБ
13. ОАО «РИАТ»
14. ООО «Лизинговая компания «Авангард»
15. ООО «Независимая оценка»
16. ООО «Татдомстрой»
17. ООО «АКО»
18. ООО «Вертикаль»
19. ООО «ЕвроКар»
20. ООО «ЕвроРент»
21. ОАО «Генерирующая компания»
22. ОАО «Сетевая компания»
23. ООО «Дорожные машины»
24. ОАО «Завод Комплексные дорожные машины им.М.И.Калинина»
Б. Физические лица:
1. Галяутдинов Ильдар Хайдарович
2. Галяутдинова Эльза Хайдаровна
3. Ашрапова Васима Мунировна
4. Иманова Гулуза Шакировна
5. Пономарев Владимир Васильевич
6. Баширова Раниза Вакифовна
7. Туктарова Венера Надировна
8. Хасанова Фирая Шакировна
9. Миннеханова Гульсина Мунировна
10. Фардиев Ильшат Шаехович
11. Галимов Рустем Равилевич
12. Авдеев Юрий Сергеевич
13. Лойкканен Ханна-Леена
а также их супруги, родители, дети, полнородные или не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица.
№№п/п
Вид сделки
Предельная сумма, на которую может (могут) быть совершена (совершены) сделка (сделки) с лицами
Цена сделки и иные существенные условия
1 Кредитование (Кредитные договоры)
Размер единовременной ссудной задолженности лица перед Банком не должен превышать размера максимального риска на одного заемщика, установленного нормативными актами Банка России; иных ограничений по объему кредитования и количеству сделок с лицами не устанавливается
Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается кредитным комитетом в зависимости от:
- вида предоставления кредита (единовременная выдача, кредитная линия, овердрафт);
- срока пользования кредитом;
- вида предоставляемого обеспечения;
- целевого использования кредита;
- валюты кредита.
2 Договоры залога и поручительства
Стоимость закладываемого имущества, в т.ч., залоговая, и объем ответственности поручителя предельными суммами не ограничиваются.
В договорах залога и поручительства Банк выступает соответственно на стороне залогодержателя и кредитора.
Вид закладываемого имущества и его стоимость определяется кредитным комитетом Банка, по соглашению с контрагентом сделки, без каких-либо ограничений. Договоры залога и поручительства могут заключаться в обеспечение любых обязательств лиц перед Банком.
3 Выдача банковских гарантий в обеспечение обязательств лиц
Сумма выданных гарантий не должна превышать размера максимального риска на одного заемщика, установленного нормативными актами Банка России
Вознаграждение Банка за выдачу банковской гарантии устанавливается кредитным комитетом в зависимости от:
- суммы гарантии;
- срока гарантии;
- вида предоставляемого принципалом обеспечения;
- обеспечиваемого обязательства;
- валюты гарантии.
4 Привлечение депозитов (банковских вкладов)
Без ограничения сумм привлеченных депозитов
Размер процентов, начисляемых на сумму депозита, устанавливается в депозитном договоре не выше ставки, установленной Банком для определенного вида депозита, в зависимости от:
- размера депозита (банковского вклада);
- срока хранения депозита (банковского вклада) в Банке;
- валюты депозита (банковского вклада).
5 Соглашения об отступном
В погашение задолженности по кредитным обязательствам (кредитным договорам)
Вид имущества и его стоимость определяется Правлением Банка в соответствии с утвержденными лимитами.
по 10-му вопросу повестки дня:
«ЗА» - 225 775 779 голосов; «против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
Увеличить уставный капитал банка путем проведения 16-й эмиссии акций банка на сумму 200 000 000 рублей, за счет дополнительного выпуска 20 000 000 (Двадцати миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
Форма выпуска акций – бездокументарная.
Цена размещения устанавливается в соответствии с решением Наблюдательного совета банка от 17.05.2012г. (протокол № 11) – 10 рублей за 1 акцию, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска.
Способ размещения – закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых будет производиться размещение:
1. ОАО «Завод Комплексные дорожные машины им.М.И.Калинина»
2. ООО «Дорожные машины»
Форма оплаты акций – денежные средства в валюте Российской Федерации.
После завершения размещения дополнительного выпуска акций ОАО «АКИБАНК» и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав ОАО «АКИБАНК», касающиеся увеличения уставного капитала на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, количества размещенных акций, а также уменьшения предельного количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.
Предоставить право подписания ходатайства и других документов, касающихся внесения изменений в Устав банка, Председателю правления Галяутдинову Ильдару Хайдаровичу.
по 11-му вопросу повестки дня:
«ЗА» - 225 775 779 голосов; «против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
Внести изменения № 7 в Устав банка следующего содержания:
Изложить абзац 1 пункта 9.2. Устава в следующей редакции:
«9.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 01 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом».
Предоставить право подписания ходатайства и других документов, касающихся внесения изменений в Устав банка, Председателю правления Галяутдинову Ильдару Хайдаровичу.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания – 22 мая 2012 года протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя правления ОАО «АКИБАНК» В.М.Ашрапова
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 2012г. М.П.
