Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Трест "Севэнергострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д.10,12
1.4. ОГРН эмитента: 1027809235596
1.5. ИНН эмитента: 7825333010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00628-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sevenerg.spb.ru
2. Содержание сообщения
- Дата проведения заседания Совета директоров: 18.05.2012 г.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № 5 от 21.05.2012 г.
- Кворум заседания совета директоров: 71.43%
- Содержание решений:
1. По п.1 повестки:
1.1.Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2011 г.
1.2. Рекомендовать собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
Принято единогласно.
2. По п.2 повестки:
2.1. Предварительно утвердить распределение прибыли за 2011 г. в соответствии с нормативами, утвержденными Советом директоров Общества 27.05.11 г. (Протокол №5):
Централизованный фонд распределяемой прибыли (фонд дивидендов)7.5%
Фонд генерального директора2.5%
Централизованный фонд инвестиционного развития15.0%
Фонд производственного развития структурных подразделений40.0%
Фонд социально-страхового обеспечения и развития персонала
(фонд потребления)35.0%
2.2. Утвердить использование фондов Общества в 2011 году.
2.3. Утвердить следующие нормативы распределения чистой прибыли на 2012 год:
- централизованный фонд распределяемой прибыли (фонд дивидендов) – 7.5%;
- фонд генерального директора – 2.5%;
- централизованный фонд инвестиционного развития – 15.0%;
- фонд производственного развития структурных подразделений – 40.0%;
- фонд социально-страхового обеспечения и развития персонала (фонд потребления) – 35.0%.
Принято единогласно.
3. По п.3 повестки:
3.1. Рекомендовать собранию акционеров для утверждения формулировку:
«Не выплачивать дивиденды по акциям за 2011 год».
3.2. Направить средства фонда дивидендов в централизованный фонд инвестиционного развития для осуществления реконструкции производственных баз, технического перевооружения и модернизации основных производственных фондов.
Принято единогласно.
4. По п.4 повестки:
4.1. Информацию об итогах проведения конкурса по отбору аудитора на 2012 год принять к сведению.
4.2. Рекомендовать собранию акционеров утвердить в качестве аудитора на 2012 год ЗАО «Марка Лтд.» - победителя конкурса (Протокол №3 конкурсной комиссии от 12.05.12 г.).
4.3. Утвердить затраты на проведение аудиторской проверки за 2011 год в сумме 390.0 (Триста девяносто) тысяч руб.
Принято единогласно.
5. По п.5 повестки:
5.1.Утвердить следующие материалы по повестке дня годового общего собрания акционеров, представляемые акционерам для ознакомления:
- Годовой отчет Общества за 2010 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям;
- Заключение аудитора;
- Заключение ревизионной комиссии;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров (с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание);
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание);
Принято единогласно.
6. По п. 6 повестки:
6.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Принято единогласно.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П.Глушенков
3.2. Дата: 22.05.2012
