Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северо-Запада»
13 Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область,
г Гатчина, ул Соборная, д31
14 ОГРН эмитента 1047855175785
15 ИНН эмитента 7802312751
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmrsksevzapru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Всего членов Совета директоров: 11 человек
Приняли участие в голосовании: 10 человек
Кворум: имеется
1 Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года
Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято
2 Отчет Генерального директора Общества об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011 – 2015 гг за 2011 г, включая 4 квартал 2011 года
Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято
3 Отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2011 года и 2011 год
Итоги голосования: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято
4 Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 4 квартал 2011 года
Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято
5 Отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года
Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято
6 Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год
Итоги голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Решение принято
22 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года
Решение (принятое на заседании):
1Утвердить отчет Генерального директора ОАО "МРСК Северо-Запада" о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества
2 Поручить Генеральному директору Общества представить членам Совета директоров Общества обосновывающую информацию о расчете размера резерва, созданного на выплату вознаграждения персоналу по итогам работы за год, в бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год
ВОПРОС №2: Отчет Генерального директора Общества об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011-2015 гг за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года
Решение (принятое на заседании):
Принять к сведению отчёт об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011 – 2015 гг за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества
ВОПРОС №3: Отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2011 года и 2011 год
Решение (принятое на заседании):
Принять к сведению отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО "МРСК Северо-Запада" за 4 квартал 2011 года и 2011 год согласно Приложениям № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества
ВОПРОС №4: Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 4 квартал 2011 года
Решение (принятое на заседании):
Утвердить отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества
ВОПРОС №5: Отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года
Решение (принятое на заседании):
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "МРСК Северо-Запада" об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества
ВОПРОС №6: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год
Решение (принятое на заседании):
Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2012 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества
23 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16052012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21052012 года № 98/19
3 Подпись
31Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению (по доверенности
от 31082011 года, удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 15970) АВ Кушнеров
(подпись)
32 Дата «21» мая 2012 года МП
