ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте - о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "АВТОВАЗтехбытсервис"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис"
13 Место нахождения эмитента: 445043, Самарская область, г Тольятти, ул Транспортная, 19
14 ОГРН эмитента 1036301023868
15 ИНН эмитента 6320003788
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00259-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации avbs-tltnarodru
2 Содержание сообщения
21 Сообщение о существенном факте - о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о решениях, принятых советом директоров эмитента
Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров принимали участие пять членов Совета директоров ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис" Кворум для принятия решений имелся
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: «Об определении даты принятия решения единственным акционером общества по вопросам отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров»
Решение: Определить дату принятия решения единственным акционером ОАО «АВТОВАЗтехбытсервис»по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров общества – 15062012г
Итоги голосования: «За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
По второму вопросу повестки дня: « Об определении перечня вопросов, выносимых на рассмотрение единственным акционером общества»
Решение: Определить перечень вопросов, выносимых на рассмотрение единственным акционером общества:
1) Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗтехбытсервис»
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АВТОВАЗтехбытсервис»
3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «АВТОВАЗтехбытсервис» по результатам финансового года
4) Определение количественного состава совета директоров ОАО «АВТОВАЗтехбытсервис»
5) Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗтехбытсервис»
6) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗтехбытсервис»
7) Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗтехбытсервис»
Итоги голосования: «За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета общества за 2011г
Решение: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «АВТОВАЗтехбытсервис» за 2011г
Итоги голосования: «За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
По четвертому вопросу повестки дня: «О рекомендации единственному акционеру по распределению прибыли по итогам деятельности общества за 2011 год
Решение: Рекомендовать единственному акционеру ОАО «АВТОВАЗтехбытсервис» принять к распределению полученную в 2011 году чистую прибыль в сумме 4 104 000 (Четыре миллиона сто четыре тысячи) рублей и направить:
- на формирование резервного фонда – 205 000 (Двести пять тысяч) рублей;
- не распределять 3 899 000 (Три миллиона восемьсот девяносто девять тысяч) рублей
Дивиденды по акциям за 2011 год не начислять и не выплачивать
Итоги голосования: «За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2012 года
23 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 14 мая 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис" ГН Бойчев
(подпись)
32 Дата " 18 " мая 2012 г МП
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет
