Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рузаевский завод химического машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рузхиммаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 431446, Республика Мордовия, г.Рузаевка-6
1.4. ОГРН эмитента: 1021300927845
1.5. ИНН эмитента: 1324015626
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55074-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ruzhim.h-ruscortm.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров: «15» июня 2012 года;
- место проведения общего собрания акционеров: Республика Мордовия, г. Рузаевка-6, актовый зал административного здания ОАО «Рузхиммаш»;
- время начала общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" предварительное направление бюллетеней для голосования не предусмотрено.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час. 00 мин.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется для указанной формы проведения собрания.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2012 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Рузхиммаш» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Рузхиммаш» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе невыплаты (выплаты) дивидендов за 2011 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни по адресу: 431446, Республика Мордовия, г. Рузаевка-6, ОАО «Рузхиммаш», управление по правовым и корпоративным вопросам, каб.101., тел. (83451) 9-65-64
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор М.И. Набиуллин
3.2. Дата: 21 мая 2012 года
