о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Краснодарэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Краснодарэнергоремонт»
1.3. Место нахождения эмитента 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, 10/4
1.4. ОГРН эмитента 1052307176184
1.5. ИНН эмитента 2312118308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-34358-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ker23.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 22.05.2012
Дата проведения заседания совета директоров: 23.05.2012
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об утверждении Отчёта об исполнении бизнес - плана
ОАО «Краснодарэнергоремонт» за 1 квартал 2012 года.
2. О премировании Генерального директора Волгина
Павла Астаховича по результатам исполнения бизнес - плана
ОАО «Краснодарэнергоремонт» за 1 квартал 2012 года.
3. О предварительном утверждении Годового отчёта
ОАО «Краснодарэнергоремонт» по результатам работы за 2011 год.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Краснодарэнергоремонт» за 2011 год.
5. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) по результатам 2011 финансового года.
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям по результатам 2011 финансового года и порядку его выплаты.
7. О кандидатуре Аудитора ОАО «Краснодарэнергоремонт» на 2012 год.
8. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт».
9. Об определении даты, времени, места, формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт», а также о времени регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
10. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт».
11. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт».
12. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт».
13. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт».
14. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.А. Волгин
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
