Сообщение о существенном факте
«О принятых Советом директоров акционерного общества решениях»
1 Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»
13 Место нахождения эмитента: 620219 гЕкатеринбург, улШевченко, 16
14 ОГРН эмитента: 1026604941857
15 ИНН эмитента: 6660001308
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30251-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwuerru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18052012 г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 12-36 от 21052012 г
21 Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
Содержание решения:
Утвердить и представить на утверждение общему собранию акционеров ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ:
годовой отчет Общества за 2011 год;
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год;
распределение прибыли Общества по результатам финансового 2011 года, в тыс руб:
Дивиденды - 1 051, 824
Расходы на развитие производства - 9503
Непредвиденные расходы - 477
Расходы на потребление - 4695
Итого - 15726,824
Решение принято единогласно
22 Предварительное утверждение размера дивиденда по акциям Общества, сроков и порядка его выплаты
Содержание решения:
Утвердить предложение о выплате дивидендов за 2011 год:
по каждой привилегированной и обыкновенной акции выплатить дивиденд в размере 40 рублей 80 копеек в денежной форме, в срок с 21 июня по 19 августа 2012 года;
Представить данное предложение на утверждение общему собранию акционеров ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»
Решение принято единогласно
23 Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
Содержание решения:
Определить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – направление заказных писем
Решение принято единогласно
24 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления
Содержание решения:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
годовой отчет Общества за 2011 год;
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год;
распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года;
заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годовому отчету Общества за 2011 год;
заключение аудитора Общества
сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»;
проект изменений, вносимых в Устав Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
проекты решений годового общего собрания акционеров
информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 07 мая по 27 мая 2011 года с 1500 до 1700 часов по адресу: г Екатеринбург, ул Шевченко, 16
Решение принято единогласно
25 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования
Содержание решения:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров:
форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);
дата, время, место проведения собрания - 20 июня 2012 года, 10 час00 мин, г Екатеринбург, ул Шевченко, д 16, ком 101;
заполненные бюллетени принимаются по адресу: 620026, г Екатеринбург, ул Сони Морозовой, 180 ЗАО ВТБ Регистратор
Решение принято единогласно
26 Утверждение Положения об Ижевском филиале
Содержание решения:
Утвердить «Положение об Ижевском филиале ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»
Решение принято единогласно
Генеральный директор ИЯГурьев
