СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О созыве и проведении общего собрания акционеров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента ( для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тверьоблгаз»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тверьоблгаз»
13 Место нахождения эмитента 170005, г Тверь, ул Фурманова, д 12/4
14 ОГНР эмитента 1026900564129
15 ИНН эмитента 6900000364
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-04432-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://Tveroblgazru
2 Содержание сообщения
Решение Совета директоров от 17052012 г Протокол № 10
1 Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания
2 Определить:
? дату проведения годового общего собрания акционеров: 20062012;
? место проведения годового общего собрания акционеров: г Тверь, ул Фурманова, д 12/4, актовый зал;
? время начала годового общего собрания акционеров: 11 час 00 мин;
? время начала регистрации участников собрания: 10 час 00 мин
3 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 18052012
4 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
• Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
• Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции
5 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 Об утверждении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества
6 Избрание членов Совета директоров Общества
7 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
8 Утверждение аудитора Общества
9 Об утверждении Устава Общества в новой редакции
10 Об утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции
11 Об утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции
6 Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись
7 Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества; проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества; проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 321 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров
8 Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г Тверь, ул Фурманова, д 12/4, по рабочим дням с 09-00 час до 17-00 час
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ______________________ СВ Тарасов
(подпись)
32 Дата «21 » мая 2012 г МП
