Открытое акционерное общество "Универмаг Торговый центр"
Решение общего собрания
Открытое акционерное общество "Универмаг Торговый центр", ОАО "УТЦ", 662150, Красноярский край,г Ачинск, микрорайон 3, № 39, ОГРН 1022401154566, ИНН 2443005308, 41165-F, http://disclosureskrin/disclosure/2443005308
Выпуск акций зарегистрирован финансовым управлением администрации Красноярского края № 19-1-п-684, количество выпусков -1, всего выпущено 5683 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая, форма выпуска- бездокументарная, № 204-п от 200494г
Годовым общим собранием акционеров, проведенным в очной форме от 21 мая 2012г по адресу Красноярский край, г Ачинск, микрорайон 3, №39, в кабинете директора в 1400час, кворум общего собрания акционеров 5579 голосующих акций, что составляет 98,16%,
Вопросы повестки дня:
1 Выборы секретаря собрания
2 Выборы счетной комиссии
3 Утвержднние годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и их распределение за 2009г
4 Выборы совета директоров
5 Избрание ревизионной комиссии
6 утверждение аудитора общества
решение по 1 вопросу: Назначить секретарем собрания Федоренко Елену Владимировну
решение по 2 вопросу: В связи стем, что небольшое количиство акционеров функции счетной комиссии возложить на Федоренко ЕВ
решение по 3 вопросу: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс счет прибылей и убытков и их распределение их за 2011гпринято решение о выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год в размере 587,57руб на одну акцию на общую сумму 3339160,31 руб Выплату произвести до 01 июля 2012г в денежной форме
решение по 4 вопросу: Совет директоров избран в составе: Аникеев Владимир Ильич - 8490 голосов, Ашлапов Виктор Иванович - 10530 голосов, Ушакова Светлана Анатольевна- 3000 голосов, Пикулев Владимир Анатольевич- 2875 голосов, Гришина Галина Николаевна- 3000 голосов,
решение по 5 вопросу: ревизионная комиссия в составе: Попова Елена Владимировна- 1072 голосов, Осташеня Надежда Васильевна- 1073 голосов, Романова Светлана Ивановна- 1072 голосов
решение по 6 вопросу: Утвердить аудитором общества ООО "СТАНДАР-АУДИТ"
Протокол общего годового собрания № 1 от 22 мая 2012г,
