ИНФОРМАЦИЯ
о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
1Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дальреммаш»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дальреммаш»
13 Место нахождения эмитента: РФ, г Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158
14 ОГРН эмитента: 1022701280722
15 ИНН эмитента: 2724005141
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://wwwdalremmashru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия решения о проведении общего собрания акционеров, дата проведения заседания совета директоров: 21052012
22 Дата составления и номер протокола: 22052012, № 11
23Форма проведения собрания: годовое общее собрание акционеров в форме собрания;
дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2012 года;
место проведения собрания: г Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 422;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 час 00 мин;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 час 00 мин;
место проведения регистрации участников общего собрания акционеров: г Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 422
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 июня 2012 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Определение порядка ведения общего собрания акционеров
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества
3)Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2011 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов
4)Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества
5)Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов ревизору Общества
6)Избрание совета директоров Общества
7)Избрание ревизора Общества
8)Утверждение аудитора Общества
9)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
10)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
11)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочее время по адресу: г Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 432
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов
Генеральный директор ВН Гилев
Дата 22 мая 2012 года
