Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Хабаровскнефтепродукт"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хабаровскнефтепродукт"
13 Место нахождения эмитента 680030, г Хабаровск, ул Мухина, 22
14 ОГРН эмитента 1022700910704
15 ИНН эмитента ИНН 2700000105
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00313-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwdisclosureru/issuer/2700000105/indexshtml
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и:
Число членов Совета директоров, представивших бюллетени для голосования, составляет 6 человек, что составляет 85,7% от количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросу повестки дня есть
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу:
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
Одобрить взаимосвязанные сделки по сопровождению и развитию комплексной системы учета (КСУ) между ОАО «Хабаровскнефтепродукт» (Заказчик) по договору с ОАО «НК «Альянс «УК» (Исполнитель), в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Период действия договоров Цена сделки
(с налогами), руб
01072012 - 30062013 2 078 189,52
23 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего бюллетеней получено 6 штук
Действительных бюллетеней - 6 штук
ЗА - 6 голосов
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
24Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение:
18 мая 2012 г
25Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 22 мая 2012 г, Протокол № 18(200)
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента АВ Попов
Генеральный директор (подпись) ИО Фамилия
32 Дата “ 23 ” мая 20 12 г МП
