к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Завод керамических изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗКИ»,
ОАО «Завод керамических изделий»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, город Екатеринбург, улица Окружная, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1026605764976
1.5. ИНН эмитента 6664006956
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31440-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uralceramica.ru
2. Содержание сообщения
22.05.2012 года было проведено заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Завод керамических изделий», на котором присутствовали все пять членов Совета директоров ОАО «ЗКИ» (кворум имелся); протокол заседания Совета директоров был составлен 22.05.2012 года, номер протоколу не присвоен. Советом директоров ОАО «ЗКИ» рассмотрены следующие вопросы и по ним приняты следующие решения.
Первый вопрос, поставленный на голосование: «Назначить Председателя Совета директоров Общества Путрика Бориса Анатольевича председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗКИ», назначенном на 22 мая 2012 года».
Итоги голосования по первому вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Принято решение по первому вопросу: «Назначить Председателя Совета директоров Общества Путрика Бориса Анатольевича председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗКИ», назначенном на 22 мая 2012 года».
Второй вопрос, поставленный на голосование: «Назначить Горбашова Игоря Владимировича секретарем на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗКИ», назначенном на 22 мая 2012 года».
Итоги голосования по второму вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Принято решение по второму вопросу: «Назначить Горбашова Игоря Владимировича секретарем на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗКИ», назначенном на 22 мая 2012 года».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Завод керамических изделий» И.В. Задорожный
(подпись)
3.2. Дата “22” мая 2012 г. М.П.
