о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «РОСИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНВЕСТ»
1.3. Место нахождения эмитента 664007, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горная, д. 24
1.4. ОГРН эмитента 1093850027303
1.5. ИНН эмитента 3811134339
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22326-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosinvest.finm.info
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 21 мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательно совета) эмитента:
23 мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета.
2. О созыве годового общего собрания акционеров.
3. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
5. Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества по инициативе совета директоров.
12. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества по инициативе совета директоров.
13. Рекомендации годовому общему собрания акционеров по распределению прибыли, в числе по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
14. Назначение лица, исполняющего функции счетной комиссии общества.
15. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «РОСИНВЕСТ» Д.А. Бабичев
(подпись)
3.2. Дата « 21 » мая 201 2 г. М. П.
