общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БКС – Инвестиционный Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БКС Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 18
1.4. ОГРН эмитента 1055400000369
1.5. ИНН эмитента 5460000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00101-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bcs-bank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): совместное присутствие;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27.06.2012; место проведения собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. Советская, д.37, время проведения собрания акционеров 11-00;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21.05.2012;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «БКС Банк» по итогам 2011 года.
2. Об утверждении Отчета (Заключение) Ревизора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год.
3. О распределении прибыли ОАО «БКС Банк» по итогам 2011 года.
4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «БКС Банк» за 2011 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «БКС Банк» и избрании членами Совета директоров Банка:
- Михасенко Олега Владимировича;
- Степакину Елену Владимировну;
- Хлызова Константина Борисовича;
- Дерягина Александра Васильевича;
- Юсупова Эмиля Флюровича.
Право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров, направляемого в Главное управление Банка России по Новосибирской области во исполнение требований Инструкции Банка России № 109-И от 14.01.2004, а также иных документов, направляемых в связи с данным обстоятельством, предоставить и.о. Председателя Правления ОАО «БКС Банк» Ивлеву Сергею Валерьевичу.
6. Об избрании Заолесской Ирины Вячеславовны Ревизором Банка на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
7. Об утверждении аудитором Банка ООО «ФИНЭКС» на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в порядке, предусмотренном Уставом ОАО «БКС Банк».
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления С.В. Ивлев
(подпись)
3.2. Дата “22” мая 2012г. М.П.
