1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вычислительный центр «Магадан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЦМ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 685000, г. Магадан, ул.Набережная р. Магаданки, д. 11
1.4.ОГРН эмитента 1024900955254
1.5.ИНН эмитента 4909038136
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32364-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vcmagadan.narod.ru/
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для раскрытия информации
В соответствии с п.8.3 «Положение о раскрытии информации» от 16.03.2005г. №05-5/пз-н данный вид сообщений не требует публикации в печатном органе.
2. Содержание сообщения
О принятых Советом директоров ОАО «ВЦМ» решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня
1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2012 года.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2012 года.
Протокол № 02/12.
3 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВЦМ» 18 июня 2012 года в 17 часов по адресу: г. Магадан, ул.Гагарина, д.12, каб. 244
Форма проведения – собрание.
Время начала регистрации акционеров в 16 часов.
1.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества (счетов прибылей и убытков), а так же распределения прибыли и убытков общества за 2011 год.
2) Избрание Совета директоров ОАО «Вычислительный центр «Магадан».
3) Избрание Ревизора ОАО «Вычислительный центр «Магадан».
4) Избрание Счетчика ОАО «Вычислительный центр «Магадан».
5) Утверждение аудитора ОАО «Вычислительный центр «Магадан».
6) Принятие решений об одобрении крупной сделки (обучение на компьютерных курсах).
7) Принятие решений об одобрении крупной сделки (продажа помещения площадью 182,1 кв.м., расположенного в здании по ул. Набережная реки Магаданки, 11 в г. Магадане.
8) Утверждение Устава общества в новой редакции.
1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 мая 2012 г.
1.3. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
1.4. Утвердить перечень информации для предоставления акционерам:
- годовой отчёт ОАО «ВЦМ»;
- годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «ВЦМ»;
- заключение аудитора ОАО «ВЦМ»;
- решение Совета директоров ОАО «ВЦМ» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения об аудиторе ОАО «ВЦМ»
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
ОАО «ВЦМ».
1.5 Утвердить адрес ознакомления с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров. : г. Магадан, ул.Гагарина, д.12, каб. 244
1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров. (Приложение 1)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Г. Яковлева (подпись)
3.2. Дата “22” мая 2012 Г. М.П.
