“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»
1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23
1.4. ОГРН эмитента 1092723000446
1.5. ИНН эмитента 2723115222
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».
2.2. Форма проведения общего собрания. В форме совместного присутствия акционеров (собрания).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 21.05.2012 г., 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20б.
2.4. Кворум общего собрания.
Вопрос № 1 повестки дня «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 1 повестки дня: 117 648 голосов.
Для принятия решения по Вопросу № 1 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» кворум имеется.
Вопрос № 2 повестки дня «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 2 повестки дня: 117 648 голосов.
Для принятия решения по Вопросу № 2 «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества» кворум имеется.
Вопрос № 3 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2011 года»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 3 повестки дня: 117 648 голосов.
Для принятия решения по Вопросу № 3 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2011 года» кворум имеется.
Вопрос № 4 повестки дня «О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2011 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 4 повестки дня: 117 648 голосов.
Для принятия решения по Вопросу № 4 «О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2011 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» кворум имеется.
Вопрос № 5 повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 5 повестки дня: 117 648 голосов.
Для принятия решения по Вопросу № 5 «Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» кворум имеется.
Вопрос № 6 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 6 повестки дня: 117 648 голосов.
Для принятия решения по Вопросу № 6 «Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» кворум имеется.
Вопрос № 7 повестки дня «Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:
Слушали:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 7 повестки дня: 60 648 голосов.
Для принятия решения по Вопросу № 7 «Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» кворум имеется.
Вопрос № 8 повестки дня «Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2012 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 8 повестки дня: 117 648 голосов.
Для принятия решения по Вопросу № 8 «Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2012 год» кворум имеется.
Вопросу № 9 повестки дня «Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2011 г.»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 9 повестки дня: 117 648 голосов.
Для принятия решения по Вопросу № 9 «Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2011 г.» кворум имеется.
Вопрос № 10 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 10.1 повестки дня: 60 648 голосов.
Для принятия решения по Вопросу № 10.1. кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 10.2 повестки дня: 60 648 голосов.
Для принятия решения по Вопросу № 10.2. кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 10.3 повестки дня: 60 648 голосов.
Для принятия решения по Вопросу № 10.3. кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 10.4 повестки дня: 117 648 голосов.
Для принятия решения по Вопросу № 10.4. кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 10.5 повестки дня: 117 648 голосов.
Для принятия решения по Вопросу № 10.5. кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 117 648 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 10.6 повестки дня: 84 648 голосов.
Для принятия решения по Вопросу № 10.6. кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».
2. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2011 года.
4. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2011 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».
5. Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».
6. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».
7. Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».
8. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2012 год.
9. Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2011 г.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 1 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:
Голосовали:
«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании
Принятое решение:
Назначить лицом, уполномоченным на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Рудых Ольгу Александровну.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 2 «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
Принятое решение:
1.1. Назначить Председателем годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Власова Сергея Николаевича.
1.2. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Рудых Ольгу Александровну.
1.3. Установить следующую последовательность рассмотрения повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2011 года.
Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.
2) О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2011 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».
Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.
3) Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».
Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.
4) Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».
Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.
5) Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».
Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.
6) Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2012 год.
Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.
7) Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2011 г.
Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.
8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.
Регламент ответов на вопросы участников собрания по докладам – до 20 минут.
Выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня – до 5 минут.
Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня собрания:
Слово предоставляется докладчику.
Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления.
После выступления докладчика участники собрания задают вопросы по докладу.
Проводится обсуждение вопроса повестки дня.
Докладчик отвечает на поступившие вопросы в соответствии с установленным регламентом.
Председатель собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения.
Участники собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня.
Лицо, уполномоченное на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» собирает бюллетени и подводит итоги голосования.
Председатель собрания объявляет результаты голосования.
Председатель собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 3 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2011 года»:
Голосовали:
«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2011 года.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 4 «О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2011 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:
Голосовали:
«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
Принятое решение:
Чистую прибыль Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2011 год в размере 220 382 000 (двести двадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи) рублей направить в фонд развития производства Общества. Дивиденды по размещенным акциям не выплачивать (не объявлять).
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 5 «Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:
Голосовали:
«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
Принятое решение:
Определить состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в количестве 6 (шесть) человек.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 6 «Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:
Голосовали:
№
п/п ФИО кандидата Варианты голосования
За Против Воздержался
1 Михмель Павел Сергеевич 117 648 - -
2 Власов Сергей Николаевич 117 648 - -
3 Турдыева Анастасия Борисовна 117 648 - -
4 Нифонтов Кирилл Владимирович 117 648 - -
5 Таранов Александр Александрович 117 648 - -
6 Бекарев Андрей Александрович 117 648 - -
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в следующем составе:
1. Бекарев Андрей Александрович;
2. Власов Сергей Николаевич;
3. Михмель Павел Сергеевич;
4. Нифонтов Кирилл Владимирович;
5. Таранов Александр Александрович;
6. Турдыева Анастасия Борисовна.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 7 «Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:
Голосовали:
«За» – 60 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.
В соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества Власов С. Н., Бекарев А. А. и Таранов А. А., избранные в Совет директоров Общества, участия в голосовании по вопросу повестки дня № 7 «Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» участия не принимали.
Принятое решение:
Избрать ревизором Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Турышеву Елену Владимировну
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 8 «Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2012 год»:
Голосовали:
«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2012 г. Общество с ограниченной ответственностью «Супер Аудит» (ИНН 2722073185, 1082722003870, место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе 21а, оф. 97).
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 9 «Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2011 г.»:
Голосовали:
«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
Принятое решение:
Определить в качестве периодического печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2011 г. газету «Коммерсант».
Результаты голосования по Вопросу № 10 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 10.1:
Голосовали:
«За» – 60 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» следующие акционеры участия в голосовании по вопросу повестки дня № 10.1. участия не принимали, поскольку являются лицами, заинтересованными в совершении сделки:
- Таранов Александр Александрович, поскольку является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»;
- Власов Сергей Николаевич, поскольку является членом Совета директоров Общества, акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, а также членом совета директоров, Председателем правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
- Бекарев Андрей Александрович, поскольку является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 10.2:
Голосовали:
«За» – 60 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» следующие акционеры участия в голосовании по вопросу повестки дня № 10.2. участия не принимали, поскольку являются лицами, заинтересованными в совершении сделки:
- Таранов Александр Александрович, поскольку является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»;
- Власов Сергей Николаевич, поскольку является членом Совета директоров Общества, акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, а также членом совета директоров, Председателем правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
- Бекарев Андрей Александрович, поскольку является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 10.3:
Голосовали:
«За» – 60 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» следующие акционеры участия в голосовании по вопросу повестки дня № 10.3. участия не принимали, поскольку являются лицами, заинтересованными в совершении сделки:
- Таранов Александр Александрович, поскольку является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»;
- Власов Сергей Николаевич, поскольку является членом Совета директоров Общества, акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, а также членом совета директоров, Председателем правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
- Бекарев Андрей Александрович, поскольку является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 10.4:
Голосовали:
«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 10.5:
Голосовали:
«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Принятые решения по вопросу № 10 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Одобрить совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
10.1. Кредитный договор №2/2012г., заключенный «01» марта 2012г., между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества Таранова Александра Александровича, Власова Сергея Николаевича, Бекарева Андрея Александровича.
10.2.Договор залога права требования № 2/2012/1, заключенный «01» марта 2012г., между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества Таранова Александра Александровича, Власова Сергея Николаевича, Бекарева Андрея Александровича.
10.3.Договор последующего залога права требования №2/2012/2, заключенный «01» марта 2012г., между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества Таранова Александра Александровича, Власова Сергея Николаевича, Бекарева Андрея Александровича.
10.4. Дополнительное соглашение№1 – ДС Договору о предоставлении кредитной линии №3/2 от 07.03.2012г., заключенное, между Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» и Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк», в отношении которого имеется заинтересованность Нифонтова Кирилла Владимировича, являющегося членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», а также Председателем правления Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк».
10.5. Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №3/2-П от 07.03.2012г., заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (Банк) и Михмель Павлом Сергеевичем (Поручитель), в отношении которого имеется заинтересованность Нифонтова Кирилла Владимировича, являющегося членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», а также Председателем правления Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк», Михмель Павла Сергеевича, являющегося Генеральным директором Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» и членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. Протокол № 14 от «21» мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ПКБ» П.С. Михмель
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
