«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2012 года, здание открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс», расположенное по адресу: Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в общем собрании 1 203 357 034 голосов, что составило 97,84% от общего числа выпущенных акций. Кворум имеется.
2.4. Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания и формулировки принятых решений:
По первому вопросу повестки дня проголосовало:
«ЗА» - 1 203 357 034 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Утвердить годовой отчёт Общества по результатам работы за 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (тыс.руб.): 1673
Распределить на: Резервный фонд 84
Дивиденды 1351
Инвестиции текущего года 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Фонд накопления 238
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,0010981448 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По второму вопросу повестки дня проголосовало:
«ЗА» - 1 203 357 034 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Внести изменения в п. 4.4. Устава открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс», изложив его в следующей редакции:
«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».
2. Внести изменения во второй абзац пп. 24 п. 12.1. ст. 12 Устава открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс», изложив его в следующей редакции:
«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».
3. Внести изменения в абзац первый пп. 28 п. 12.1. ст. 12 Устава открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс», изложив его в следующей редакции:
«определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества:»
4. Внести изменения в п. 13.1. Устава открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс», изложив его в следующей редакции:
«Состав Совета директоров определяется в количестве 5 (Пять) человек».
По третьему вопросу повестки дня проголосовало:
№
п.п. Ф.И.О. За
(голосов) Против
(голосов) Воздержался
(голосов)
1. Беллендир Евгений Николаевич 1 187 917 534 0 0
2. Завалко Максим Валентинович 1 187 917 534 0 0
3. Зарубинский Константин Станиславович 1 265 115 034 0 0
4. Лебедева Елена Викторовна 1 187 917 534 0 0
5. Каплатый Дмитрий Викторович 1 187 917 534 0 0
Принято решение:
Совет директоров Общества избран в следующем составе:
1. Беллендир Евгений
Николаевич Директор по научной деятельности ОАО «РусГидро»
2. Завалко Максим
Валентинович Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3. Зарубинский
Константин Станиславович Генеральный директор ОАО «КамГЭК»
4. Лебедева Елена
Викторовна Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро»
5. Каплатый
Дмитрий
Викторович Заместитель начальника Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции - начальник Управления оценки состояния и методологии управления производственными активами ОАО «РусГидро»
По четвертому вопросу повестки дня проголосовало:
«ЗА» - 1 203 357 034 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Рохлина
Ольга
Владимировна Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2. Косарев
Роман Сергеевич Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3. Серкина
Владимира
Васильевича Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
По пятому вопросу повестки дня проголосовало:
«ЗА» - 1 203 357 034 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принято решение: утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт».
2.5. Дата составления протокола общего собрания: 22 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. И.о.генерального директора ______________ Н.А. Зайцева
(подпись)
3.2. «21» мая 2012 г. М.П.
