«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горпищекомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Горпищекомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента 676850, Амурская область, город Белогорск, улица Набережная, 123
1.4. ОГРН эмитента 10228007138869
1.5. ИНН эмитента 2804002516
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32421-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определение даты, места, время проведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня по проведению общего собрания акционеров.
3. Направление письма ЗАО «Новый регистратор» для предоставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. Определение перечня информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
5. Определение порядка сообщения акционерам о созыве очередного общего собрания акционеров ОАО «Горпищекомбинат». Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Распределение прибыли и выплаты диведентов по итогам 2011г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Горпищекомбинат» С.В. Соколов
(подпись)
3.2. Дата “22” мая 2012 г. М.П.
