1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУЭК-Красноярск»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1072466008955
1.5. ИНН эмитента: 2466152267
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55295-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10809
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 3 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 ГОЛОС.
Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 3 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ.
Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 26 пункта 27.2 статьи 27 Устава ОАО «СУЭК-Красноярск» предварительно одобрить совершение Обществом сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи, независимо от ее суммы, а именно заключение договора пожертвования денежных средств на следующих условиях:
Стороны сделки:
Жертвователь – Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск».
Получатель пожертвования – Тарасова Марина Григорьевна.
Предмет и цена сделки:
- В соответствии с договором Жертвователь обязуется безвозмездно передать «Получателю пожертвования» денежные средства в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.
- Жертвователь передает Получателю пожертвования денежные средства, указанные в п. 1.1 одобряемого Договора, на организацию фестиваля авторской песни «Связующая нить», который состоится 7-8 июля 2012 года на берегу о.Инголь Шарыповского района.
Иные условия сделки:
- Указанные в п. 1.1. одобряемого Договора денежные средства должны быть переданы Получателю пожертвования в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора.
- Получатель пожертвования обязан предоставить Отчет об использовании
полученных денежных средств в течение 30 (тридцати) дней после получения всей суммы
пожертвования.
- Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Договора.
По второму вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 20 пункта 27.2 статьи 27 Устава ОАО «СУЭК-Красноярск», предварительно одобрить одну или несколько взаимосвязанных сделок с недвижимым имуществом независимо от их суммы, а именно заключение договора аренды нежилого помещения № 10а/12 на следующих условиях:
Стороны сделки:
Арендодатель - Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал».
Арендатор – Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск».
Предмет сделки:
- Предметом договора аренды (имущественного найма) является предоставление Арендодателем за обусловленную сторонами арендную плату во временное владение и пользование Арендатора нежилого помещения, общей площадью 11,6 кв. м., находящегося в собственности Арендодателя и расположенного в двухэтажном панельном административном здании по адресу: Иркутская область, г. Тулун, мкр. Угольщиков, 25а, каб. №11.
Цена сделки:
- Стороны договора установили, что за владение и пользование Арендатором Помещением по одобряемому договору он уплачивает Арендодателю ежемесячную арендную плату в размере 4375 (Четыре тысячи триста семьдесят пять) рублей 00 коп. без НДС, установленную Протоколом согласования договорной цены.
Иные условия сделки:
- На момент заключения договора Помещение, сдаваемое в аренду, принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждено Свидетельством о государственной регистрации права Серии 38 АД номер 015702 от «08» февраля 2010 г.
- Одобряемый договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2012 г. и действует по 31.12.2012 г.
По третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 20 пункта 27.2 статьи 27 Устава ОАО «СУЭК-Красноярск», предварительно одобрить одну или несколько взаимосвязанных сделок с недвижимым имуществом независимо от их суммы, а именно заключение договора аренды недвижимого имущества на следующих условиях:
Стороны сделки:
Арендодатель - Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск».
Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Партнеры Омск».
Предмет сделки:
Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает на условиях, определенных одобряемым договором, во временное возмездное владение и пользование, нежилые помещения, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права, выданными ФРС «Регистрационная палата по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Красноярского края», в том числе:
№ по п/п Наименование помещения адрес Общая полезная площадь, кв.м № свидетельства о государственной регистрации права Целевое назначение помещения (объекта)
1 Часть двухэтажного нежилого здания - столовая, а именно помещения согласно поэтажному плану №№1,4,6,37; №39-51 первого этажа, помещения 2 этажа приложение № 3,3а к настоящему договору( инв.РБ00000170) Красноярский край, г.Бородино, ул.Ленина,33 1464,41 Серия 24 ЕЗ № 621013 от 09.07.07 Для оказания услуг по питанию
2 Часть четырехэтажного нежилого здания - бытовой корпус, а именно помещение № 40 согласно поэтажному плану приложение № 3б к настоящему договору (инв.РБ00000135) Красноярский край, г.Бородино, ул.Ленина,33 34,50 Серия 24 ЕЗ № 621879 от 02.07.07 Для технических нужд
3 Часть двухэтажного нежилого здания химчистки, а именно помещения №№1-30 первого этажа 2 помещения приложение № 3в к настоящему договору (инв.РБ00000173) Красноярский край, г.Бородино, ул.Ленина,33 608,10 Серия 24 ЕЗ № 621989 от09.07.07 Для оказания услуг по стирке и химчистке
Цена сделки:
- Размер арендной платы в месяц за Нежилые помещения составляет 339 879 (Триста тридцать девять тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 74 копейки, в т.ч. НДС – 18% - 51 846 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок шесть) рублей 06 копеек. Указанная сумма включает в себя плату за аренду помещений, плату за предоставленные коммунальные услуги (тепловодоснабжение, очистка стоков).
Иные условия сделки:
- Срок аренды составляет 11 месяцев с 01.05.2012г. по 31.03.2013 года.
- Одобряемый договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения, сложившиеся между сторонами с 01.05.2012г.
По четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 20 пункта 27.2 статьи 27 Устава ОАО «СУЭК-Красноярск», предварительно одобрить одну или несколько взаимосвязанных сделок с недвижимым имуществом независимо от их суммы, а именно заключение дополнительного соглашения № 6 к договору аренды нежилого помещения № 0106/10-4-ЮГ/СУЭК-КРА-10/152 от 25 июня 2010г. на следующих условиях:
Стороны сделки:
Арендодатель – Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ».
Арендатор – Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск».
Предмет сделки:
- Стороны согласны продлить срок действия договора аренды нежилого помещения № 0106/10-4-ЮГ/СУЭК-КРА-10/152 от 25 июня 2010г. с 1 апреля 2012 года по 28 февраля 2013 года.
- Стороны согласны внести изменения в договор аренды нежилого помещения № 0106/10-4-ЮГ/СУЭК-КРА-10/152 от 25 июня 2010г., изложив п. 3.1. договора в следующей редакции: «С 01 апреля 2012 года Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату в размере 570 950 (пятьсот семьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (в том числе НДС – 18%) в месяц, из расчета Арендной ставки 950 (девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (в том числе НДС– 18%) в месяц за каждый кв.м. занимаемой арендатором общей площади.».
Цена сделки:
- Арендная плата составляет 570 950 (пятьсот семьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (в том числе НДС – 18%) в месяц.
Иные условия сделки:
- Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в договор аренды нежилого помещения, изложив в ст.7 договора реквизиты Арендатора в следующей редакции:
Арендатор
ОАО «СУЭК – Красноярск»
660049, Россия, г. Красноярск,
ул. Ленина, д. 35, стр. 2
ИНН/КПП 2466152267/246750001
р/с 40702810000000006969
Банк ОАО АКБ «Связь-Банк» г. Москва
к/с 30101810900000000848
БИК 044525848
ОКВЭД 10.20.112
ОКПО 81213597
Телефон: (391) 227-45-46
Факс: (391) 227-19-00
E-mail: priemnaja@suek.ru
- Все остальные условия договора, не затронутые одобряемым дополнительным соглашением, являются действительными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
- Одобряемое дополнительное соглашение вступает в законную силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон, является неотъемлемой частью договора и распространяет своё действие на отношения сторон, сложившиеся с 01.04.2012 года.
По пятому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 20 пункта 27.2 статьи 27 Устава ОАО «СУЭК-Красноярск», предварительно одобрить одну или несколько взаимосвязанных сделок с недвижимым имуществом независимо от их суммы, а именно заключение договора аренды нежилых помещений на следующих условиях:
Стороны сделки:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск».
Арендатор – ООО «Партнеры Омск».
Предмет сделки:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату на условиях, определенных договором, во временное возмездное владение и пользование нежилые помещения, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным ФРС «Регистрационная палата по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Красноярского края, в том числе:
№
п/п наименование помещения адрес общая полезная площадь, кв. м. стоимость арендной платы в месяц, руб. с учетом НДС номер свидетельства о регистрации государственного права целевое назначение помещения
1 Помещение № 3 для размещения обслуживающего персонала (электрик, плотник), расположенное в подвальном этаже здания г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, строение 2. 17,7 8 227,13 Серия 24 ЕЗ № 639393
от 26.07.2007 г. для производственно- технических нужд
2 Помещение № 4для размещения обслуживающего персонала (уборщицы), расположенное в подвальном этаже здания г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, строение 2. 10,2 4 741,06 Серия 24 ЕЗ № 639393
от 26.07.2007 г. для производственно- технических нужд
3 Помещение № 2-5 для размещения обслуживающего персонала (сантехник), расположенное в подвальном этаже здания г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, строение 2. 20,4 9 482,12 Серия 24 ЕЗ № 639393
от 26.07.2007 г. для производственно- технических нужд
Цена сделки:
Размер Арендной платы в месяц за нежилые помещения составляет 22 450 (двадцать две тысячи четыреста пятьдесят ) руб. 18 коп., в том числе НДС 18% - 3 424 (три тысячи четыреста двадцать четыре) руб. 60 коп.
Иные условия сделки:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 28 февраля 2013 г., действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2012 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: № 47 от 21.05. 2012 года.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ОАО «СУЭК-Красноярск» (по доверенности от 28.02.2012 г. № 1) А.В. Федоров
3.2. Дата «22» мая 2012 г.
