1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ставропольский опытно-механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СОМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 356140 Ставропольский край г.Изобильный пос.Сахзавода
1.4. ОГРН эмитента 1022600667550
1.5. ИНН эмитента 2607001591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31217-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aosomz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: 18.05.2012 г., Ставропольский край, г. Изобильный, пос. Сахзавода; общее собрание открыто в 14 часов 30 минут; общее собрание закрыто в 17 часов 45 минуты
2.4. Кворум общего собрания: 493 511 голосов (82,5 %) от общего числа голосующих акций
2.5. Повестка дня:
1 вопрос. Избрание членов счетной комиссии.
2 вопрос. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибылей и убытков общества.
3 вопрос. Определение количественного состава совета директоров общества и избрание его членов.
4 вопрос. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества и избрание его членов.
5 вопрос. Утверждение Устава ОАО «СОМЗ» в новой редакции.
6 вопрос. Утверждение аудитора общества
7 вопрос. О вознаграждении членам Совета директоров.
8 вопрос. О выплате дивидендов за 2011 год
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
Решение по 1 вопросу. В соответствии с итогами голосования в счетную комиссию ОАО «Ставропольский ОМЗ» избраны следующие кандидаты:
Тимофеева Римма Викторовна
Харьковский Сергей Михайлович
Иощенко Василий Николаевич
Итоги голосования: «ЗА» - 493511 голосов (82,5%); «ПРОТИВ» -0 голосов (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%);
Решение по 2 вопросу. Утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Ставропольский ОМЗ» в составе:Бухгалтерского баланса ОАО «СОМЗ» на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках ОАО «СОМЗ» за 2011 год, приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «СОМЗ» за 2011 год, Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной в 2011году: 300 000 рублей направить на выплату дивидендов, оставшуюся прибыль в размере 382 000 рублей направить на пополнение оборотных средств, техническое перевооружение, разработку и освоение производства новых образцов оборудования для кормопроизводства рыбы на прудовых хозяйствах;
Итоги голосования: «ЗА» - 493511 голосов (82,5%); «ПРОТИВ» -0 голосов (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%);
Решение по 3 вопросу. В соответствии с итогами голосования в Совет директоров ОАО «Ставропольский ОМЗ» утвержден количественный состав совета директоров 5 человек и избраны следующие кандидаты:
Ф.И.О. КАНДИДАТА «за»
Глущенко Василий Дмитриевич 493511
Голик Дмитрий Александрович 493511
Медведев Иван Иванович 493511
Медведев Владимир Иванович 493511
Шевель Сергей Иванович 493511
Решение по 4 вопросу. В соответствии с итогами голосования утвердить количественный состав ревизионной комиссии ОАО «Ставропольский ОМЗ» 3 человека, и избраны следующие кандидаты:
Ф.И.О. КАНДИДАТА «за» «против» «воздерж.»
Удовыченко Зоя Михайловна + - -
Бершацкий Александр Васильевич + - -
Исаков Анатолий Николаевич + - -
Итоги голосования: «ЗА» - 257980 голосов (71,5%); «ПРОТИВ» -0 голосов (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%);
Решение по 5 вопросу. Утвердить Устав ОАО «СОМЗ» в новой редакции
Итоги голосования: «ЗА» - 493511 голосов (82,5%); «ПРОТИВ» -0 голосов (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%);
Решение по 6 вопросу. Утвердить аудитором общества Общество с Ограниченной ответственностью ИП «Грилевская».
Итоги голосования: «ЗА» - 493511 голосов (82,5%); «ПРОТИВ» -0 голосов (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%);
Решение по 7 вопросу. Утвердить Членам Совета директоров ОАО «СОМЗ» за исполнение ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение 1/3 средней заработной платы сложившейся на ОАО «СОМЗ» за 2011 год.
Итоги голосования: «ЗА» - 493511 голосов (82,5%); «ПРОТИВ» -0 голосов (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%);
Решение по 8 вопросу. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «СОМЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества за 2011 год в размере 300 000 рублей.
Итоги голосования: «ЗА» - 493511 голосов (82,5%); «ПРОТИВ» -0 голосов (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%);
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2012 года. Протокол б/н
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
ОАО «Ставропольский опытно-механический завод» И.И. Медведев
18 мая 2012 г.
