«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горпищекомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Горпищекомбинат»
1.3. Местонахождение эмитента Россия, Амурская область, г. Белогорск
ул. Набережная, 123
1.4. ОГРН эмитента 10228007138869
1.5 ИНН эмитента 2804002516
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
32421-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. дата проведения годового Общего собрания акционеров: 22 июня 2012 года;
2.3.2. место проведения годового Общего собрания акционеров: Россия, Амурская область, г. Белогорск ул. Набережная, 123;
2.3.3. время проведения годового Общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут по московскому времени;
2.3.4. заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: Россия, Амурская область, г. Белогорск ул. Набережная, 123
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Россия, Амурская область, г. Белогорск ул. Набережная, 123
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2012 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчет о прибылях и убытках общества.
2. Выборы совета директоров общества.
3. Выборы ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание Генерального директора Общества
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров предоставляется следующий перечень информации (материалов):
1. Годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3. Сведения о кандидатуре аудитора.
4. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
5. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
6. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
7. Оценка заключения аудитора Общества.
Данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Россия, Амурская область, г. Белогорск ул. Набережная, 123 в период с 22 мая 2012 года по 22 июня 2012 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 c 25 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Горпищекомбинат» С.В. Соколов
(подпись)
3.2. Дата “22” мая 2012 г. М.П.
