“Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Производственно-коммерческое предприятие «Мосстройснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосстройснаб»
1.3. Место нахождения эмитента 109652, г. Москва, ул. Донецкая, д. 30 стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700231569
1.5. ИНН эмитента 7710012589
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01845-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14217
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества и определение формы проведения собрания.
2. Утверждение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Утверждение порядка выкупа и стоимости выкупа акций у акционеров, голосовавших против принятия решения по повестке дня внеочередного собрания акционеров или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.
6. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ними акционеров.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
3. Подпись Генеральный директор
Росляков М.И.
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012 г.
М.П.
