1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Комарова.
1.4. ОГРН эмитента 1024201389530
1.5. ИНН эмитента 4214000693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11283-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trmz.ru/about/information/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 мая 2012г., 652870 Россия, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Комарова, заводоуправление, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 28 527 (93%). Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета общества за 2011 г.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 28583 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 28583 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов Вопрос №3: О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 28583 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопросу № 4: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 28583 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Вопрос № 5: Об избрании членов совета директоров.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
1. Мусияченко Н.А. - «ЗА» - 26 155 голосов
2. Силютин С.М. - «ЗА» - 26 158 голосов
3. Роньжин М.Ю. - «ЗА» - 26 155 голосов
4. Шушаков В.И. - «ЗА» - 0 голосов
5. Силютин Д.С. - «ЗА» - 26 152 голоса
6. Назаров В.В. - «ЗА» - 0 голосов
7. Пасконных О.П.- «ЗА» 38 295 голосов
8. Тривайлов С.А.- «ЗА» - 0 голосов
9. Боковиков С.В. - «ЗА» - 0 голосов
10. Войтенков Д.В. - «ЗА» 0 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос № 6: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
В голосовании по данному вопросу приняло участие бюллетеня с количеством голосов – 9191. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
1. Жданова Г.Г. - «ЗА» 0 «ПРОТИВ» 0
2. Степанова М.Ю. - « ЗА» 9191 голосов «ПРОТИВ» 0
3. Шишкина О.И. - «ЗА» 9191 голоса «ПРОТИВ» 0
4. Кочеткова Н.И. «ЗА» 0 «ПРОТИВ» 0
5. Нестерова З.В. - «ЗА» 9191 голоса «ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 7: О внесении изменений в Устав Общества
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 28583 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 8: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
8.1.1.Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 28583.
Число голосов лиц, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 28583 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
8.1.2. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 28583.
Число голосов лиц, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 28583 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
8.1.3. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 28583.
Число голосов лиц, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 28583 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
8.1.4. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 28583.
Число голосов лиц, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 28583 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
8.1.5. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 28583.
Число голосов лиц, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 28583 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
8.1.6. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 28583.
Число голосов лиц, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 28583 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
8.1.7 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 7835.
Число голосов лиц, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 7835 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
8.1.8. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 7835.
Число голосов лиц, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 7835 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Формулировка решения, принятого общим собранием, по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год»;
Формулировка решения, принятого общим собранием, по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества»;
Формулировка решения, принятого общим собранием, по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить распределение прибыли Общества, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года»;
Формулировка решения, принятого общим собранием, по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества ООО «Бизнес-Аудит »;
Формулировка решения, принятого общим собранием, по пятому вопросу повестки дня: «Избрать членами совета директоров Общества:
1. Мусияченко Н.А.
2. Роньжина М.Ю.
3. Силютина С.М.
4. Пасконных О.П.
5. Силютина Д.С.»
Формулировка решения, принятого общим собранием, по шестому вопросу повестки дня: «Избрать членами ревизионной комиссии:
1. Нестерову З.В.
2. Степанову М.Ю.
3. Шишкину О.И.»
Формулировка решения, принятого общим собранием, по седьмому вопросу повестки дня:
«Утвердить изменения в Устав Общества»;
Формулировка решения, принятого общим собранием, по восьмому вопросу повестки дня: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность».
2. 7 Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТРМЗ»
С.М.Силютин
(подпись)
3.2. Дата «22» мая 2012 г. М. П.
