1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество Агропромышленная Фирма "Мир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО АФ "Мир"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, 51
1.4. ОГРН эмитента 1022304969059
1.5. ИНН эмитента 2356005982
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующем органом 58360-Р
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.april-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания. Очередное (годовое)
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание(совместное присутствие)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания. 21.05.2012 г., РФ, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, 60, в 11.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания. 76,69 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и об убытках. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года
2. Избрание наблюдательного совета ЗАО АФ «МИР»
3. Избрание ревизионной комиссии ЗАО АФ «МИР»
4. Утверждение ЗАО АФ «МИР»
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров общества.
1. Итоги голосования:
«За» 82147 (98,65 %) голосов
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках. Прибыль по результатам 2011 финансового года направить на развитие Общества. Дивиденды не выплачивать.
2. Итоги голосования:
Ф.И.О.КАНДИДАТА «ЗА» «ПРОТИВВСЕХ КАНДИДАТОВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
1. Титовской Николай Алексеевич 86030
2. Богма Вера Петровна 82304
3. Воронин Александр Владимирович 83455 0 1152
4. Жуков Владимир Петрович 81727
5. Каплунова Валентина Сергеевна 81727
6. Переверзев Павел Павлович 82114
7. Разинько Александр Николаевич 81946
8. Субочев Александр Иванович 81691
9. Терещенко Валентина Васильевна 82517
Принятое решение:
Избрать наблюдательный совет ЗАО АФ «МИР» в следующем составе:
1. Титовской Николай Алексеевич
2. Богма Вера Петровна
3. Воронин Александр Владимирович
4. Жуков Владимир Петрович
5. Каплунова Валентина Сергеевна
6. Переверзев Павел Павлович
7. Разинько Александр Николаевич
8. Субочев Александр Иванович
9. Терещенко Валентина Васильевна
3. Итоги голосования:
Ф.И.О.КАНДИДАТА «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Аршун Татьяна Сергеевна 26776 0 0
1. 2. Бобер Светлана Анатольевна 27025 0 0
2. 3. Гидзевский Владимир Николаевич 27068 0 0
3. 4. Ельчанинов Юрий Борисович 27068 0 0
4. 5. Крамская Ирина Валентиновна 27064 4 0
5. 6. Панина Татьяна Николаевна 27014 0 0
6. 7. Репина Ольга Николаевна 26680 0 0
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссиюЗАО АФ «МИР» в следующем составе:
1. Аршун Татьяна Сергеевна
2. Бобер Светлана Анатольевна
3. Гидзевский Владимир Николаевич
4. Ельчанинов Юрий Борисович
5. Крамская Ирина Валентиновна
6. Панина Татьяна Николаевна
7. Репина Ольга Николаевна
4. Итоги голосования:
«За» 82700 (99,31 %) голосов
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить аудитором ЗАО АФ «МИР» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АТВ». Место нахождения: г. Краснодар, ул. Тургенева, 172/1, лицензия от 09.12.2003 г. Е005451.
5. Итоги голосования:
«За» 82648 (99,25 %) голосов
«Против» 46 голосов
«Воздержался» 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить устав ЗАО АФ «МИР» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 21.05.2012 г., Протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Директор Титовской Н. А.
3.2. «21» мая 2012 г.
