«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Минусинская геологоразведочная экспедиция»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МГРЭ»
1.3. Место нахождения эмитента 662 606, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Свердлова д. 105
1.4. ОГРН эмитента 1022401533945
1.5. ИНН эмитента 2455013695
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41124-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. goldstar.kristel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного отправления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2012 года, Российская Федерация, г. Минусинск, ул. Свердлова 105
2.3. Кворум общего собрания: 74,082 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования:
«ЗА»- 17 232 голосов ( 99,797%)
«ПРОТИВ»- 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 17 голосов (0,099%)
Вопрос № 2: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА»- 17 249 голосов ( 99,896%)
«ПРОТИВ»- 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль)
Вопрос № 3:Избрание Совета директоров Общества.
Предложены следующие кандидатуры:
1) Цитлидзе Константин Михайлович
2) Волков Владимир Васильевич
3) Ермоленко Виктор Егорович
4) Никишина Ольга Ивановна
5) Кирюшин Андрей Дмитриевич
6) Кузнецов Владимир Парфенович
Итоги голосования:
«ЗА»-
1. Цитлидзе Константина Михайловича- 17 264 голоса (16,664 %)
2. Волкова Владимира Васильевича- 17 162 голоса (16,565 %)
3. Ермоленко Виктор Егоровича- 17 162 голоса (16,565%)
4. Никишину Ольгу Ивановну- 17 162 голоса (16,565%)
5. Кирюшина Андрея Дмитриевича- 17 672 голоса (17,058 %)
6. Кузнецова Владимира Парфеновича – 17 180 голоса (16, 583%)
«ПРОТИВ»- 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль)
Вопрос № 4: Избрание Ревизионной комиссии.
Предложены следующие кандидатуры:
1. Мурзина Дания Сабиржановна
2. Манина Ирина Германовна
Итоги голосования:
Решение общего собрания по четвертому вопросу повестки дня не принято.
Вопрос № 5: Утверждение Аудитора Общества.
Предложено утвердить аудитором Общества следующую кандидатуру:
Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Аудит»
Лицензия номер Е 002009 от 30.09.2002 г.
ИНН 1901055180
ОГРН 1021900518078
Место нахождение: 655 004 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская д. 167.
Итоги голосования:
«ЗА»- 17 249 голоса (99,896%)
«ПРОТИВ»- 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль)
Вопрос № 6: Принятие решения о подаче заявления в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центрально- Сибирском регионе (РО ФСФР России в ЦСР) об освобождении ОАО «Минусинская геологоразведочная экспедиция» от обязанностей раскрывать информацию в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.
Итоги голосования:
«ЗА»- 17 232 голоса (99,797%)
«ПРОТИВ»- 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 17 голосов (0,099 %)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос № 1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Вопрос № 2:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2011 финансовый год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 7 717 559
Распределить на: Резервный фонд 387 863
Развитие 80 908
Дивиденды 7 248 788
Погашение убытков
прошлых лет -
Произвести выплату дивидендов в денежной форме, в размере 311 (триста одиннадцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию и в срок, предусмотренный п. 4. ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Вопрос № 3: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1) Цитлидзе Константина Михайловича;
2) Волкова Владимира Васильевича;
3) Ермоленко Виктора Егоровича;
4) Никишину Ольгу Ивановну;
5) Кирюшина Андрея Дмитриевича;
6) Кузнецова Владимира Парфеновича.
Вопрос № 4:
Решение не принято в связи с отсутствием кворума
Вопрос № 5:
Утвердить аудитором Общества ООО «Гарантия-Аудит».
Вопрос № 6:
Подать заявление в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центрально- Сибирском регионе (РО ФСФР России в ЦСР) об освобождении ОАО «Минусинская геологоразведочная экспедиция» от обязанностей раскрывать информацию в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МГРЭ» А.Д. Кирюшин
(подпись)
3.2. Дата «22» мая 2012 г. М. П.
