о решении, принятом Советом директоров эмитента:
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Екатеринбурггаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Екатеринбурггаз»
1.3. Место нахождения эмитента 620075, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 37
1.4. ОГРН эмитента 1026605390668
1.5. ИНН эмитента 6608005130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32083-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ekgas.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 мая 2012 года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания совета директоров ОАО «Екатеринбурггаз» от 21 мая 2012 г. б/н
2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется.
2.4 Содержание решения принятого Советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 18.06.2012;
- место проведения годового общего собрания акционеров: 620075, г. Екатеринбург, ул.Белинского, д.37;
- время начала годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21.05.2012.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в газете «Российская газета», или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.
6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проекты решений общего собрания акционеров.
7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.37, в рабочие дни, с 09 до 16 часов, каб. 1.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.5. Результаты голосования по вопросу:
«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Аникин В.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.);
«против» - 3 (три) голосов (Дударенко В.Н., Кожемяко А. П., Заварзин А.В.);
«воздержался» - нет.
Решение принято.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Паслер Д.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 21” мая 2012 г. М.П.
